「フィンセン文書」とは
「フィンセン文書」は2500件以上のファイルから成る。大部分が2000～2017年に米金融当局に送られたもので、顧客の不審な動きなどを報告している。
こうした内容は、国際的な金融機関などが最も厳格に守り、秘密にしているものだ。
金融機関はこれらの文書で疑わしい取引を報告しているが、文書そのものが犯罪や過失を証明するものではない。
フィンセン文書はまずバズフィード・ニュースが入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）に共有され、分析が始まった。この分析には世界88カ国108の報道機関が関わり、BBCの報道番組「パノラマ」も参加した。
何百人ものジャーナリストが難解で技術的な文書を読み解き、金融機関が世間に知られたくないだろう内容を明らかにした。
ここで、フィンセン文書にまつわる2つの略語を紹介する。
まず「フィンセン」とは、アメリカ財務省の金融犯罪取締ネットワークを意味する。米ドル建ての不審な取引については、アメリカ国外でのものであってもフィンセンへの報告が義務付けられている。
SAR（不審行為報告書）は、こうした不審な取引を記録した文書を指す。金融機関は顧客が不審な動きをしていた場合にSARを作成し、当局に報告する。
フィンセン文書に含まれる2657件の文書のうち、2121件がSARだった。 当局は把握した上で何かやってたの？
流出して始めて騒動になってんのが訳わかんない
なぜ問題なのか
犯罪行為から利益を得ようとした場合、最も重要なのはどこで資金を洗浄するかという選択だ。
資金洗浄とは、薬物取引や汚職などの犯罪行為で得た金銭を、犯罪とのつながりのない銀行口座に入れることで出所を特定させなくする行為を指す。
同様の手口は、ロシアの富豪が制裁をくぐり抜けて資金を西洋諸国に移す際にも使われている。
金融機関は本来、顧客の資金洗浄や違法取引を阻止する立場にある。
法律上、金融機関は顧客の身元を知っていなくてはならない。SARを当局に提出し、捜査中に不正な資金を取り上げるだけでは不十分で、犯罪行為の証拠を見つけた場合は、現金のやり取りを止めなくてはならない。
ICIJのファーガス・シール氏は、今回流出した文書は「金融機関が世界中で起きている不正資金の流れを把握していたことを明らかにした」と説明する。
また、取引されている金額の大きさも、特筆に価する点だという。フィンセン文書には合わせて2兆ドルもの取引が記録されているが、これまでに提出されたSARのほんの一部に過ぎない。
フィンセン文書で明らかになったこと
・イギリスの香港上海銀行（HSBC）は、自分たちが詐欺に利用されているという指摘を米捜査当局から受けた後も、世界中で数百万ドルもの不正資金の取引を看過していた
・米JPモルガン は、オフショア企業の所有者を把握しないまま、ロンドンの口座への10億ドル以上の送金を認めていた。後にこの企業の所有者が、米連邦捜査局（FBI）の「10大重要指名手配犯」の1人だと判明した
・ロシアのウラジミール・プーチン大統領の側近の1人は、制裁によって西洋諸国の金融サービスの利用を禁じられているが、英バークレイズ銀行のロンドンの口座を使ってこれを回避している証拠が出てきた。この口座の資金の一部は芸術作品の購買に使われていた
・フィンセンの情報部は、イギリスをキプロスなどと同様の「高リスク区域」に指定している。これは、イギリスに登記のある多くの企業がSARで報告されているからだという。フィンセン文書に名前の出てくるイギリス企業は3000社以上と、どの国よりも多い
・アラブ首長国連邦（UAE）中央銀行は、対イラン制裁を破った地元企業への警告を受け取ったにも関わらず、対策しなかった
・ドイツ銀行は、組織犯罪やテロ組織、違法薬物の密売人などの資金洗浄の温床になっていた
・英スタンダード・チャータード銀行は、10年以上にわたってテロ組織の資金源となっていた、ヨルダンのアラブ銀行への資金移動を認めていた >>2
政治家がクズの外字だから何を通貨にしても独り占めされるのは同じ
フィンセン文書、何が特別なのか
ここ数年、金融情報の流出が相次いでいる。
パラダイス文書（2017年）：オフショア投資で重要な顧客を抱える法律事務所「アップルビー」などから流出。 世界の権力者や大富豪たちが人目に触れずに多額の資産をタックスヘイブン（租税回避地）に置いている実態が明らかになった
パナマ文書（2016年）2016 Panama Papers ：租税回避地として知られるパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出した「パナマ文書」からは、各国首脳や著名人に関連した秘密裡に行われる資産運用の内容が明らかになった
HSBCの脱税ほう助疑惑（2015年）：HSBCのプライベートバンキング部門が富裕顧客に巨額脱税を指南していたと示す口座情報が流出した
ルクスリークス（2014年）： 国際会計事務所プライスウォーターハウスクーパース（PwC）から流出した文書では、多くの多国籍企業がルクセンブルクの税務当局との取り決めの下で税制優遇措置を受けていた
これに対しフィンセン文書は、いくつかの企業ではなく、多数の金融機関についての情報が含まれている点が特徴だ。
フィンセン文書にはさまざまな企業や個人が関わった疑わしい取引が記されており、なぜ金融機関がこうした疑惑を知りながら対処しなかったのかという疑問が浮上する。
FinCENは、今回の情報流出はアメリカの国家安全保障に関わる問題で、捜査妨害に当たるほか、報告書を提出した機関や個人の安全を危険にさらすものだと指摘した。
一方で先週には、反資金洗浄プログラムを刷新すると発表している。
イギリス政府も、詐欺や資金洗浄の取り締まりのために、企業の登記方法を改革する計画を明らかにしている。 どこかの国で不正を調べてたジャーナリストが死ぬのか
売春麻薬強盗の金が正規金に生まれ変わりか
金持ちの特権商売やね
金がねーとか言いながら
上級はオフショア金融で右派右派なんだろ
世界の上級仲良しクラブほんと滅ぼせよ
サイレントテロリストとして経済なんぞ捨てて田舎で自給自足してやる
日本
行楽地が賑わっています 行楽地が賑わっています 夏休みに行けなかった行楽地が賑わっています
行楽地が賑わっています 行楽地が賑わっています 火事です 菅総理が外交を始めました
マスクの金もこういう感じで個人の懐に入るんだろな
ゴミクズどもが
捜査しろや
ゆうちょ銀行またおまえか
ゆうちょ銀で不審な海外送金報告 所在不明の外国人口座から
マネーロンダリング（資金洗浄）など金融犯罪に関連する疑いがある不審な海外送金として金融機関から米財務省の資金情報機関「金融犯罪取締ネットワーク（フィンセン）」に寄せられた「疑わしい取引」の報告に、ゆうちょ銀行の複数の事例が含まれていたことが分かった。
一部の取引に所在を確認できない外国人の口座が使われており、口座開設の容易さといった在留外国人にとっての利便性の高さが疑われる原因となった可能性がある。
共同通信が参加する国際調査報道ジャーナリスト連合が把握した「フィンセン文書」に記載されていた。
ゆうちょ銀は「現在はマネロン対策の強化を図っている」と述べた。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/56908/ 潜入捜査中や内偵中の金融機関が丸わかり、モグラ探しも容易になる。
前から知ってたけど都合がいいときにリークしたろ！w
どうせきちんとした調査もされずにうやむやになっちゃうんでしょ
おいら知ってるよ
やっと立ったか(´･ω･`)
日本の関わり（抜粋）
・2008年に横浜信用金庫に、ロシアの銀行（マネロンの殿堂？）から複数回に渡り、1万ドルないし5000ドルの送金
・2015年5月13日に、日本のシティバンクからシンガポールのDBS銀行に約644万ドルの送金→オリンピック招致関連か？
・2016年10月6日と12月28日に、東京三菱UFJ銀行から日本の新生銀行に、計988万ドルが送金→なぜ、国内取り引きでマネロン噛ます？
・その他、北海道銀行やみずほコーポレート銀行も関与
※追記転載拡散歓迎
>>29
あー
もうコイツなんなんだよ
ゆうちょだのかんぽだの 関わった金融機関は全部一回潰せばいいじゃん
見せしめに潰せば今後誰もやらなくなるのでは？
>>35
東京五輪招致委員会が2億振り込んだ休眠口座からIOC委員の息子に3700万円振り込まれていた件を忘れてるぞ
これもフィンセン文書にあった内容だぞ 日本においてはパナマ文書はそこまで大きな効果がなかったのがなぁ
アレこそ国税庁や税務署にとってゴールドラッシュになったはずなのによ
仕事もできねえなら死ね
そろそろ世界革命の季節なんかね
誰かが音頭取ってくれたら俺はついていこう
でも自分が言い出しっぺになるのはイヤだｗ
悪事を追及すると必ず権力者に当たるっていうね
犯罪を犯す側と取り締まる側が一緒なんだからボロ儲けなんだよ
>>44
いや、それは、シティバンクからシンガポールに送金された644万ドルの一部な(´･ω･`)
一覧表に追加してテンプレ化すべきとは思うけど(´･ω･`) ドイツ銀行て破綻しそうだから犯罪組織のマネロンに加担してるのか
>>46
現トップのアメリカがさらに有利になるように思うんだが、これをもとに逆転あるの？ つまり外国人は厳しく対応しろってのが世界の統一見解と？
>口座開設の容易さといった在留外国人にとっての利便性の高さが疑われる原因となった可能性がある。
>>45
佐川がトップになれるような組織だぞ
腐りきってるに決まってる
なんならもみ消してるだろそいつらが >>45
アングロサクソンに監視されてる中でパナマに預けてる金を動かせるとは思えないんだけどなぁ パナマ文書パラダイス文書この手の話題は飯塚上級パワーの比にならない力が働いてすぐ消される
日本国民は興味ないからなこういうの
監視でも搾取でも好きにしてくれ
>>46
こいつプリキュア革命スレに出入りしてそう >>50
金額が突出してるから、ドイツ統合以降、一貫してこういうのやってたんじゃないかな(´･ω･`)
旧東側のマフィアや政府高官と西側のパイプで(´･ω･`) 
これとパナマ文書2つ合わせてもっと強い文書作れそう 銀行の怪しい取引リストが漏れたのか
これだけだと本当に問題ある取引と断定できないぽいけど
これきっかけで調べたらボロボロでてきそうだな
HSBCがわざと見逃してきたってやつかな
いまちょっと前にBBCでやってた
殺された奴もいるとか
>>64
生データをデータベースに取り込んで、突き合わせしてみるとか？(´･ω･`) 新自由主義って脱税と格差しか産まないよね
なんでこんなの推し進めてるの
つうかパナマ文書みたいに権力者がそれとなくもみ消すんでしょう
>>67
そうそうそんな感じ
素材合成するとあら不思議
更におぞましき文書の完成さ 実際ピンはね奴隷労働で得た利益も不正資金のはずなんだけどな( ´∀｀)
jpモルガンとかいう銀行使ってる奴てコンビニで金下ろせるの？
>>35
こんなとこでも東京五輪がまた出てきて草w >>45
世界がテロだらけになる！てお前ら騒いでたな
へぇ～まだあるんだ
フィンセン
パナマ
パラダイス でえじょうぶだ
タックスヘエブンで合法的に脱税できる
それっぽいやつを10人くらい殺せば市民は忘れて次のポルノに食いつく
トランプ焚き付けたら
凄い勢いで制裁くらわせてから
後援者が逮捕されていなくなるとか起きそう
これ調べりゃ更にボロボロ出てきてヤバイやつやろ
リーマンの再来になるそう
今回は欧州、特にドイツの金融機関潰れるわな
日本にはこういう諺がある
赤信号 みんなで渡れば怖くない
>>93
だけど逆に言えば
負債ではないんだから
経済へのダメージは免れた >>71
技術の進歩で世界が狭くなってるから
積極的に推進しなくても長期的にはこの流れは止まらんだろ 注目したいのは、前回のパナマ文書やパラダイス文書の調査報道の時はICIJに朝日や共同通信と一緒にNHKも参加してたのに
今回のフィンセン文書の調査にはNHKが参加していないということな
なぜだろうな？
闇があるんだろうな
9月21日夜現在判明してる、日本の銀行が送金もしくは着金に関与してるものの一覧(その１）：
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/explore-the-fincen-files-data/
From: Japan Post Bank Co
To: Hang Seng Bank
Jun 6, 2016 and Jun 30, 2016
19 $ 5,158,506
From: Bank Zachodni Wbk SA
To: Mizuho Bank, Ltd
May 13, 2013 and May 13, 2013
1 $ 40,000
From: First Hawaiian Bank
To: Shoko Chukin Bank
Apr 10, 2015 and Apr 10, 2015
1 $ 2,747
From: National Bank of Ras Al-Khaimah
To: Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Oct 23, 2012 and Dec 13, 2012
2 $ 179,930
From: Mizuho Corporate Bank
To: Standard Chartered Bank Hong Kong Ltd
Nov 30, 2011 and Nov 30, 2011
1 $ 12,868,950
From: Citibank Japan Ltd
To: DBS Bank Ltd, Singapore
May 13, 2015 and May 13, 2015
1 $ 6,441,718
From: Standard Chartered Bank Hong Kong Ltd
To: Mizuho Corporate Bank
Sep 14, 2012 and Nov 23, 2012
5 $ 561,385
From: VTB Bank
To: Yokohama Shinkin Bank
Nov 20, 2008 and Nov 20, 2008
1 $ 25,000
From: JSC VTB Bank
To: Yokohama Shinkin Bank
Nov 20, 2008 and Nov 20, 2008
1 $ 7,301
From: JSC VTB Bank
To: Yokohama Shinkin Bank
Nov 5, 2008 and Nov 5, 2008
1 $ 10,000 9月21日夜現在判明してる、日本の銀行が送金もしくは着金に関与してるものの一覧(その２）：
From: JSC VTB Bank
To: Yokohama Shinkin Bank
Oct 28, 2008 and Oct 28, 2008
1 $ 10,000
From: JSC VTB Bank
To: Yokohama Shinkin Bank
Oct 28, 2008 and Oct 28, 2008
1 $ 5,000
From: JSC VTB Bank
To: Yokohama Shinkin Bank
Oct 20, 2008 and Oct 20, 2008
1 $ 16,840
From: VTB Bank
To: Yokohama Shinkin Bank
Oct 16, 2008 and Oct 16, 2008
1 $ 5,000
From: JSC VTB Bank
To: Yokohama Shinkin Bank
Jul 16, 2008 and Jul 16, 2008
1 $ 10,000
From: JSC VTB Bank
To: Yokohama Shinkin Bank
Jul 9, 2008 and Jul 9, 2008
1 $ 10,000
From: JSC VTB Bank
To: Yokohama Shinkin Bank
Jul 9, 2008 and Jul 9, 2008
1 $ 5,000
From: The Hokkaido Bank Ltd
To: AS Expobank
Sep 24, 2015 and Sep 25, 2015
2 $ 1,584,880
From: Bank Snoras
To: Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Nov 16, 2011 and Nov 16, 2011
1 $ 87,392
From: Bank Snoras
To: Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Nov 1, 2011 and Nov 1, 2011
1 $ 95,283
From: The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd
To: Rigensis Bank AS
Oct 5, 2016 and Dec 28, 2016
13 $ 9,865,149
>>100
だからNHKは今回一切報道していないんだよ
東京五輪招致の話だけでなくフィンセン文書関連全部 >>100
多分だけど、安倍政権やスガーリン政権、それを支えてきた政官財の関係者にとって、バレると致命的な取引が含まれてるんだと思うよ。 パナマ文書はどうなったん？
その顛末考えるとこれも騒ぐだけ騒いで終わりにならんか？
>>96
メルケルは、これで儲けてた側の人間でしょ(´・ω・｀) >>106
一番大きくて12億円くらい？
かわいいもんだね >>112
米国やドイツなど一部の国の銀行の仲介でやった金額だからね。
別の国の銀行や金融機関を経由した取引となればこんなものでは済まないだろうし、もっと露骨にタックス・ヘイブンの秘密口座にダイレクトインしてるケースが結構あるんじゃないかと思うよ(´・ω・｀) >>78
PBしかないから下ろせない
アカウント持つには純金融資産で最低でも26億以上必要だよ >>113
既に、朝日新聞がオリンピック招致絡みのもので具体名挙げて報道してるから、追々データが公開されると思うよ。 日本の詐欺師が香港口座でやりたい放題やってるのは野放しだろうな
令和にとなって出会い詐欺なんてあるのが異常だろ
しかも堂々と御用達の決済代行と取引してるし
>>114
なるほどね
日本のマネロンの実態ってよくわからんのよね >>119
スルガの場合は、ガチの反社と財務省OBが銀行と結託して詐欺やなんややってた話だから、アレはあれで結構黒いよ(´・ω・｀) これは中国のハッキングの成果やな、金融締め出しの報復やで
ケンモウでもスレ立てこんな遅いとか相当やばいネタだろ
ペテンにとっても
ペテンではないことにしておかなきゃいけない部分の問題は問題なのか
日本の銀行と新興宗教法人が米国財務省の金融制裁で全部潰れる案件か
マネロン総額全体の3/4がドイツ銀行なんだっけ
もう潰せよ
次はこれを予言してた創作物が発掘されてバズるフェーズだな
>>131
創価だけでも潰れてくれればと思うが全く問題なく生き残るんだろうな
信者には青天井で財務をさせといて職員は一律上限2万までなんて会則、なんで信者に教えないのか 諜報機関絡みと上級のマネロンか
そりゃ一介の銀行じゃあ口を出せんわな
2018年の記事な
https://jp.mobile.reuters.com/article/amp/idJPKCN1OP08T
コラム：金融株の「ブラックスワン」、マネロン200兆円の闇＝大槻奈那氏
（略）
＜対策の遅れが目立つ邦銀、来年（注：2019年）が試金石＞
日本はどうだろうか。「疑わしい取引」の報告件数は年間４０万件、実際に摘発された事例も３５０件と、過去１０年で倍増した。しかしいずれも規模が小さく、金融機関の関与はまれだ。
とはいえ、邦銀ではマネロン対策が進んでいる、と素直に受け取ることは難しい。むしろ、日本におけるマネロン対策に対する世界的な評価は極めて低い。
「マネロン天国」などという汚名を着せられこともある日本は、国際的な資金洗浄対策を目的に設立された金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）から不備を指摘され続けている。
０８年１０月に示された第３次対日審査では、取引相手の法人を誰が実質的に支配しているかを十分確認できていないなど４９項目中２５項目が要改善という厳しい内容となった。
さらに、１４年に開かれたＦＡＴＦの定期会合では、異例の名指しで日本の対策不備が指摘された。
そんな折、来年にはＦＡＴＦ第４次審査団が来日する。これまでの法整備が、各銀行で実際どの程度有効に運用されているか審査される予定だ。
邦銀もようやく本気を出して、ＩＴ化や現金による海外送金の取り止めなど、さまざまな施策を打ち始めている。
それでも、欧米に比べると日本の遅れが目立つのはなぜだろうか。１つには、どうしてもテロが遠い国の出来事に感じられることが挙げられる。
テロ対策によって手続きの不便さを強いられることに、なかなか国民の納得が得にくい。
もう１つは、現金社会という点も挙げられる。実際、送金も多額の現金を経由する例が少なくない。顧客サービスを優先するあまり、１日の送金上限額なども高めだ。欧米のＡＴＭでは１００万円を超える現金引き出しなどあり得ない。
「振り込め詐欺」の被害金額が１回平均で３００万円以上と、米国の類似詐欺「グランドペアレント・スキャム（祖父母詐欺）」より桁違いに大きいのも、こうした現金取り扱いを巡る違いのせいだ。
さらに厄介なのは、言語の違いだ。日本では、外国人も口座をカタカナ表記で作成できる。アルファベットが正式名称であれば、いわゆる「仮名」口座の作成は簡単だ。
世界の「ブラックリスト」に掲載されている名前は当然アルファベット表記であるため、二重三重にチェックをしても、他国に比べて検知するための難易度が高い。
政府方針では今後、外国人労働者受け入れ促進のため、彼らの銀行口座開設を容易にするという。チェックの手間は格段に増え、その分、抜け道も増える可能性がある。 情報の出所と正確性についても調べないとパラダイス文書の二の舞になる。
とはいえ明らかに犯罪が行われたわけじゃないから今の段階で萎縮する必要はないな。
早く世界同時ベーシックインカム導入しとけよ屑上級共
>>140
ここでいう200兆円は国連のあて勘みたいな数字だからな https://r.nikkei.com/article/DGXMZO50218270W9A920C1000000?s=5
独検察、ドイツ銀行を家宅捜索 巨額資金洗浄関与の疑い
2019年9月26日 1:41
【ベルリン=石川潤】ドイツの検察当局は25日、デンマーク大手のダンスケ銀行の巨額資金洗浄疑惑に関与した疑いで、フランクフルトのドイツ銀行本店を家宅捜索した。ドイツメディアが一斉に報じた。
ダンスケ銀行のエストニア支店は最大2千億ユーロ（約24兆円）の資金を洗浄した疑いで各国当局の捜査を受けており、送金を担っていたドイツ銀行にも疑いの目が向けられていた。
今回の捜査は、ドイツ銀行が資金洗浄に協力していたのか、当局への報告に問題がなかったかを調べることが目的だ。ロイター通信によると、家宅捜索は24日に始まり、25日も続けられた。ドイツ銀行は捜査に協力する姿勢を示しているという。
ドイツ銀行の株価は25日午後に家宅捜索のニュースが流れると大きく値下がりした。同行は2018年11月にもパナマ文書問題に絡んだ資金洗浄の疑いで、検察当局の捜索を受けた。
（以下略） こういう時はジャップ銀行はセーフやな
ジャ銀行「はんこがないと駄目です。決まりですので（怒）」
テロ組織「ハンコ？」
不正資金ってマフィアが売春とか恐喝で稼いだ金ってこと？
>>145
日本はむしろ現金取引多すぎてザル中のザルだぞ >>145
反社会勢力ですか？
定義は決まってません
で終わり こういうのも含めてバイデンとかになっても対応に追われそうだよな
もうなぁなぁで済ませられる時代じゃなくなってきてるじゃん
>>149
日本の警察が国連軍に軍事介入される案件 ってかもう始っている >>149
日本の公安警察と各種新興宗教団体が中東のテロ資金の洗浄に関与している 間違いない
集団ストーカーやっているぞ そこらじゅうの国の捜査機関が共同作戦で日本を捜査している
前に働いていた役所で現場の人たちにゴニョゴニョされたらからよく分からないけど突いたらものすごい規模の予算で公安警察が暗殺工作を始めた
米国財務省も日本の公安警察のテロ資金洗浄に関して知っているぞ この欧米の金融業者連中ってけっこうやばいからな 裏社会とふつうにつながってたりするし
29 名前：番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 59ca-0CMo) 投稿日：2020/09/15(火) 01:41:32.08 ID:/DZZNSAs0
今やプライバシーなんて存在しない。
全国民が箸の上げ下げまで「監視」されてる状態だ。
スマホやパソコンの小型カメラは、
個人の瞳の「虹彩」を記録してる。虹彩は指紋といっしょ。
またスマホやパソコンのタッチパネルは指紋を収集してる。
ATMや券売機も小型カメラとタッチパネルで
利用者の「虹彩」「指紋」をチェックしてる。
もはや誰がどこで何をしてるのか、完全に監視されてるわけだ。
しかし、ここまでやってんのに「振込み詐欺」は無くならない。
ここまでやってんのに「警察の検挙率は1割以下」（ヤクザとの癒着）。
ということは、だ。
ジャップの犯罪の大半は「体制側、支配者側」がやってると見て間違いない。
支配者が、警察とヤクザを使って、気にいらない国民から財産を奪ったり、
邪魔な国民を殺したりしてるのが、大半のジャップの犯罪の正体というわけだ。
何が日本は治安がいいだ、笑わせるな死ね。
>>150
現金なんて識別番号振られてるのに分からない分け無いやろと思うんだが HSBC（香港上海銀行）は特にやばい 世界最大のメガバンクだけど
もともとアヘン戦争がらみで創設された銀行だし
>>35
たった1万ドルとかw
俺海外に5000万以上送金したけどマークされてるんだろうか。海外に永住するつもりで資産の大半を送ったんだけどね。 テロリストも富豪も怪しい金融取引をする点では同類なんだな
英投資銀行HSBC、投資詐欺と知りつつ巨額資金移転＝米フィンセン文書
https://www.bbc.com/japanese/54230722
HSBCが当局から指摘されていた投資詐欺事件は、「WCM777」と呼ばれていた。
出資者の1人、レイナルド・パチェコ氏（当時44）は2014年4月に米カリフォルニア州ナパのワイン畑で、
石で殴られ死亡しているのが発見された。
パチェコ氏は、マルチ商法の仕組みに出資し、他の出資者を募るよう指示されていた。
全員が金持ちになれるというのが、詐欺のうたい文句だった
こわっ >>164
足がつかないように、お金の出元の履歴を消すこと。 >>160
米英が香港手放せないのはそういう理由もあるんだろうな
周庭は悪い大人たちに利用されている >>45
安倍が人事握ってたからなあ
ちょうどスレたってるけど、ジャパンライフの件でも言われてたろ
消費者庁が本格的に取り調べようとしたら、担当課長が時期でもないのに異動させられたって
共産党の大門が文書ばら撒いてここでもちょっとした騒ぎになったろ
こんなの許してる馬鹿は国民だろ。お前死ぬのか？ 西側のロシア制裁意味無い
って事じゃん
もっと言えばメリケン様の言う事無視しロンドンシティはフツーにプーチン相手に取引してたってオチw
流石エゲレスw
>>169
この話も出てくるんじゃないかなってちょっと思ってんだよな
吸い上げた金そのまんま持ってるわけねえんだから動かしてるだろ >>170
本来おかしな話。
犯罪で稼いだ金はともかく、政府の思惑と金融は独立してるべきだよな。 >>164
普通に銀行振込すると、誰が誰にいくら送ったか、お役所や警察もわかりますよね？(´･ω･`)
ここで、例えば社長の安倍さんが政治家の加計さんに便宜を図ってもらうとします(´･ω･`)
おかねを普通に振り込んだら、後で警察やマスコミにバレて、安倍さんも加計さんもお縄になる訳です(´･ω･`)
そこで、安倍さんはよその国の秘密を守ってくれる銀行に、日本の銀行からおかねを送り、
秘密を守ってくれる銀行は、日本の加計さんにおかねを送ります(´･ω･`)
そうすると、不思議！！(´･ω･`)
安倍さんが加計さんにおかね送ったのがバレなくなりました！！(´･ω･`)
乱暴かつ単純に書くと、こういうのがマネーロンダリングね(´･ω･`)
加計さんは政治家じゃなくてヤクザでもいいし、イスラム国でもいいよ(´･ω･`) ジャップが調査に加わってないってマジ？本当に信用されなくなってきたな
>>174
中東のテロ資金を供給していたのが日本の公安警察と新興宗教団体とかオリンピック予算 知られざる英米と中国の歴史
https://cigs.canon/article/20200609_6476.html
HSBC（香港上海銀行）はアロー戦争後の1865年に香港で設立されましたが、
その主目的はアヘン輸出による利益を英国本国へ送金することでした
・・・アヘン貿易の利益を本国へ送金する目的で創設されたHSBCはその設立の経緯から
米国では連邦免許を取得できず、長らくニューヨーク州の免許でバッファローに支店を置いていました。
やっと1999年になって、HSBCは連邦免許を有するリパブリック ナショナル バンク オブ
ニューヨークを買収しました。この銀行は億万長者のエドモンド サフラが
一代で築き上げた銀行でしたが、日経新聞が講演者に選んだマーティン アームストロングによる
プリンストン債の詐欺事件（ケイマン諸島を本店とする架空の会社が発行した社債を
日本の投資家に販売した）で債権管理銀行の上記リパブリック銀行が損害賠償を支払うことになり
資金を必要としたことと、サフラが高齢になったこともあり売却されたのです。
なお、サフラはロシアのマフィアとのつながりが指摘されており、1999年12月にモナコのマンションの自室で怪死しています。 >>176
清にアヘンの輸出を行っていた商社がジャーディン マセソンであり、英国議会で反対の強かった
アヘン戦争の開始決定は、ジャーディンのロビー活動により9票の僅差で可決されました。
「グラバー邸」で知られるグラバーはジャーディン商会の長崎代理店としてグラバー商会を設立し、
坂本龍馬、岩崎弥太郎、五代友厚を支援しました。現在でもジャーディン一族は秘密トラストを使って
マンダリンホテルグループを支配しています。ジャーディンの社章はケシの花です。
（アフリカの英国植民地でHSBCと同様の形で設立されたのがスタンダード銀行、インドについては
チャータード銀行であり、両行は1969年に合併しました。）日本のHSBCの支店は、
2004年に割引債を使った山口組旧五菱会系の闇金融グループに関するマネーロンダリングで
一定部門の業務停止処分を受けました。また、同社は2008年以来米国へのメキシコからの
麻薬密輸に関与したとして18億ドルの罰金支払いを命じられ、
更に2014年には米国上院の調査を受けることになり、19億ドルの罰金支払いで和解をしています。 後さ
まだ早いよ 日本国の真の姿 正体をさらすのは
合成繊維が殆どのマイクロプラスチックの問題を何故かレジ袋を経て小売り店や消費者に一方的に負担を押し付けるのも一種の資金洗浄
>>181
OECDすごい身勝手だな。
OECDって大半は先進国。それに対し、タックスヘイブンの多くは貧しい国で、投資してもらって先進国に追いつくために税率をさげてるんだよ。
OECDは途上国は途上国のままでいろって言ってるのと同じ。 JPモルガンておいまたジャップが世界に迷惑かけたんかごめんな
>>164
詐欺とか脱税等の犯罪で手に入れたお金をそのまま自分の口座に入れて使うとすぐにバレて捕まるんよ
汚いお金を表で使えるきれいなお金に洗濯する必要があるんよ >>45
日本の場合、阪急電車がパナマの会社に電車をリースさせてたとか、割とショボかったし結構合法っぽかったからなw >>29
個人が所有していることになっていた投信20兆円分だかが実はゆうちょ銀行がもっていたとばれた件もあったな >>45
速攻で「調査しない」と発表した奴が現首相 >>67
AIにやらせたらとんでもない事実が出てきそう >>175
日本の電力会社は制度上、原油価格が上がれば上がるほど儲かるからまじでやりかねない イギリスやばすぎる
あんだけ政治迷走しまくって景気もズタボロなのになんか余裕そうだったのはそういうわけが
この世界の悪事はすべてイギリスから派生したのか？って言うぐらいイギリスってヤバいよな
アメリカの今の落ちぶれもイギリスの権力者のおもちゃになってる感
日本人はバカだからあれだけど海外じゃ民衆が怒り出して収集つかなくなる恐れもあるからな
庶民の下らない犯罪は必死で摘発するけど暴力団フロント企業の活動は野放し
＞政府方針では今後、外国人労働者受け入れ促進のため、彼らの銀行口座開設を容易にするという。チェックの手間は格段に増え、その分、抜け道も増える可能性がある。
安倍自民が積極的に関与してたてか
>>2
いずれアメリカは金本位制に戻す。勝手にデノミして借金踏み倒すよ >1
きのう発生した、台風12号 ドルフィンは、今すぐ、945hpaあたりまで、
急速強化され、
96時間後、三浦半島串で、 東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県 全域を、
テラストームな、危険半円に、6時間ぶちこむw
幸田 真音 著 小説 日本国債 大暴落 ガラ 堺屋太一 著 小説 平成30年
水木 楊 著 小説 銀行連鎖倒産 2055年までの人類史
森達也 著 東京スタンピード 深町秋生 著 東京デッドクルージング
ラノベ リセットワールド 時空のクロスロード
漫画アニメ映画 AKIRA アイアムアヒーロー 攻殻機動隊 Un-go 天気の子
学園黙示録 HOTD シャングリ・ラ ウイッチブレイド
ゲーム バイナリードメイン
故 打海文三 著 小説 応化戦争記 ハルビンカフェ
御堂地 章 著 小説 日本崩壊 村上 龍 半島を出よ
此処等で、近未来おきうると予測されていた、
グローバル気候変動テラ激化
グローバル猛毒性疫病複合パンデミック、ユーラシア複合大戦などから、
グローバルテラショックへ。
全世界恐慌、ギガ取り付け騒ぎ テラ預金封鎖、
日本国債 ギガ暴落 テラ ガラ、日本国債金利ギガ暴騰、テラ重税へ。
ハイパーインフレ、狂乱物価 オイルショック、
ジャパン テラ ブラックアウト、
超スタグフレーション慢性化構造不況化が、おきそうw
>>194
ディープステートの本拠地がロンドンシティ >>40
今の世界を動かしている連中がこいつらなのでこいつら潰すと
次の連中が出てくるまでは本当に世界が無法地帯になる。
そして次の連中も間違いなく同じことに手を染めるので結局何の解決にも
ならない。
今の世界すべてを否定したいのならできるけど、それやって生き残れるのは
本当にごく一部。 AML違反って何十億も罰金とられるから
必死でシステム対応してたけど
結局ザルなのかよ
>>71
新自由主義を先進国の底辺の視点から見るとそうだけど、効率はいいから技術は短期間で普及するし、途上国も投資をよんで発展する。
国同士にも競争が必要だよ。 ITより単純なシステムで金の流れが追えないっておかしいと思ってました。
>>207
効率はよくないよ
純粋に発展を目指す努力から吸い上げられる利益分だけ効率が落ちる >>185
JPモルガンどころか
ゆうちょ銀行の名前があるそうですので >>29
民営化の本当の目的だろ
マネーギャングの跋扈 >>161
名物メンモークション始まるよ～
じゃあ俺は1億な ジャップ上流の飼い主である
イギリスの連中に向けられたビーンボールだからなｗ
そりゃ、知られたくないわな。
Brexit の波及効果の一つでもあるかな
>>221
ワイドショーで大々的やらないとケンモメンは食いつかないぞ ニュー速＋から
他スレからの転載だが
これさ、創価学会も本格的にヤバいんじゃないの？
真偽知らんけど、パナマ文章の時も、創価学会の名前があって、1兆6000億だか何だかの
資産があるとかないとかって情報があったって話だろ？
あそこ最盛期の90年代終わり頃には10兆近い財産があったともいわれていて
今でも5兆円以上の総資産がないと辻褄が合わないはずなのだけど
そのあるべき金がないんだよな
前々から噂として投資に回されてるって話があるけど
要するに海外の優れた投資機関とかに預けて運用させるなりしてるって事だろ？
しかも、表沙汰になると非難されるから、バレないように、こっそりと
だとしたらかなりヤバいんじゃない？
前回のパナマ文書も米大統領選真っ只中に流出だったな
えっとそろそろ日経先物出ると思うのですが如何でしょうか？
割と盛り上がって無いねｗ
タックスヘイブンのパナマ文書と違って今度は銀行がマネロンに加担してたってヤバい話なのに
>>24
マスターキートンを思い出すわ
英王室のイラクの話で出てきたやつ
マネーロンダリングもキートンで知った これもう古いニュースらしいから市場からしたら今更のようだ
更に銀行が規制されるだけ
