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闇金とかで借りて口座凍結された人
凍結解除してもらった
他口座まで連鎖したetc.
今後、同じような目に合う可能性がある人達の為にも情報共有しましょう！
>>1ですが、まだ自分は凍結未経験です。
あっち(闇金スレ）で凍結の書き込み多いから、万が一自分がなったら経験者の方たちの情報を参考にしたいと思いまして！
まず凍結マシーンの川中から借りないことじゃないの。
ひとつ前のヤミ金スレにも書きましたが、ヤミ金利用→口座凍結→口座復活の経験者です。
ヤミ金利用後派遣会社の給料が振り込めないことから銀行に電話。
銀行から○○弁護士に電話してくれと言われる。
弁護士に電話すると、利用の経緯を聞かれ「あなたがヤミ金である可能性がある」と言われたので、自分が日頃お世話になっている司法書士にヤミ金でないことの説明をしてもらう。
その後、口座の利用履歴などを弁護士や警察へ提出。
約2ヶ月後、無事口座復活。
ちなみに楽天銀行です。
楽天銀行からは、今後怪しい口座とのやり取りがあった場合、即凍結とのありがたい言葉を頂いています。
>>10給料振込みの件で凍結に気付いたんですか？
凍結時点で銀行から連絡が来るものではないんですか？
>>12 すみません。
給料と書いたのですが、派遣会社特有の稼働分前払いを頻繁に利用していて、一週間に1〜2度お金を振り込んでもらっていました。
なので振り込めないと派遣会社に言われた時に、ヤミ金を利用していた自分はピンときて、すぐに銀行に連絡しました。
銀行から連絡はなく、自分から連絡しました。
弁を使うと凍結もはやいけど解除も早いってことじゃないか
>>13凍結解除にかかる司法書士の費用はどれくらい？
>>15 田舎の司法書士なので費用は安くすむけど、金額は司法書士によって違うでしょ。
ヤミ金スレから来ました。
闇に口座渡してしまい遠隔地で引き出しした模様で、2回引き出ししたのちに凍結されたみたいです。
闇から引き出しが出来ないと連絡があり、自分で銀行に確認したら自宅から離れた場所で引き出しがあったのと、個人の振り込みが5件あったからとの事。
生活口座ではないので凍結はよしとしても、他の口座まで止められたらどうしようかと気が気ではありません。
まだ預金保険機構には載ってないのは確認しました。
どなたかアドバイス願いたいです。
>>18 >>7に書いたけど、闇金による凍結も振り込め詐欺救済法の範囲なので、放置すると全口座凍結されちゃうよ。
自分が闇金じゃないと証明するにしても遠隔地でおろしてる人が防犯カメラで顔も割れてるんだし誤魔化しようがないよね
正直に闇金を利用したというしかないかもね
闇金に口座を預けたと言ってしまうと詐欺で逮捕されるかも
預けたと言わないとしても他人がおろしてるのはバレてるのでどうするかはお前次第じゃないかな
放置して他の銀行も含め全口座凍結で２度と銀行口座を持てなくなるの受け入れるか、銀行にある程度正直に話すか、警察や弁護士を頼って洗いざらいしゃべってしまうか、じゃないかな。
>>19 銀行に電話したら振り込みの経緯がわかるものと、おろした人の身分証明をメールで送ってくださいとの事。適当に見繕ったらバレバレだよね。
>>20 そりゃ防犯カメラで顔はわかってるんだから、違う顔の身分証送ってもしょうがないしね
闇金に頼んでおろした奴の身分証を借りられるなら話は別だけど
>>21 かりに、それができたとしても振込の経緯は闇金の返済だろうから出せないし。どうしたものか
んじゃもう銀行口座を使うのを諦めるか、逮捕されるのを覚悟で全部しゃべるかじゃないか
全部しゃべったところで銀行にとっちゃお前が詐欺師なんだから全口座凍結免れないだろうね
今のうちに他の口座の残金も全部おろしておきなよ
ヤミ金に口座売って、落としたことにするのはだめなの？笑
>>24 お金おろせないと銀行に連絡しちゃってるみたいだから今さら落としたとか言えないでしょ笑
脅されたからって情状酌量がついたとしても犯罪収益移転防止法違反とか詐欺罪とかなので闇金より罪重いみたいよ
弁護士どっとこむ見たらいっぱい事例あったしそれ見たらいいかも
闇に口座渡すとかマジでいるんだな
人生お疲れ様です
最近の闇は客の口座間で金の受け渡しをするから闇金を利用した時点で口座凍結は覚悟しておくこと。
銀行から連絡来たら銀行に出向くんじゃなく警察に行きなよ。自首扱いになる。在宅のまま何回か調べで呼ばれるがね。俺は起訴猶予で済んだ。
俺は朝一に警察きて札見せられて連れてかれて素直に話してたけど反省しろとの意味を込めてきっちり20日勾留されたよ
20日目の朝に検事からの起訴猶予の紙がきて釈放されたけどもう懲り懲りだ
>>22 ことの重大さがわかってなさすぎて草だな。
どうしたものか とかこんなとこでうだうだやってる間に人生詰みかかってるのわかってんのかな。さっさと行動しろよ。
>>33 そんな人だから闇金に口座預けたりしたんだろうけどねえ
銀行からモニタリングに引っ掛かったって言われて、行った人いる？
>>35 このスレが立った頃の闇金スレにいたぞ
銀行から連絡あって個人情報出さなきゃいけなくなったって書いてた人
その人は他の口座が凍結されてすぐに別の銀行から利用停止の連絡が来て、結局凍結解除できなくて被害分配金申し込む人がいないといいなとか書いてた。
昨日来た
>>18もこのままじゃ凍結されて、闇金が振り込んだ記録を提出して被害分配金を申し込んだら、
>>18の口座に残ってた金額が闇金に配分されちゃうぞ
闇金が分配金を申し込むかどうかは知らんけど
闇の利用は3件程なんですけど、他にはオンラインカジノの入金とかが結構頻繁にあって、それでモニタリングに引っ掛かったみたいです。闇の利用について正直に言ったら凍結ですかね？
>>37 個人口座とのやりとりを説明できるのなら誤魔化してもいいけど正直に言った方がいいと思うね
銀行はお前さんが闇金とか振り込め詐欺とか資金洗浄とかそういう金融犯罪に関わってると疑ってるので、誤魔化して失敗したら逮捕確定な気がする
いっそ正直に闇金借りてただけで自分は闇金じゃないと伝えた方がマシじゃないか
このスレ内読んだ？
凍結されて解除された人の話があったよね
>>38 情報ありがとうございます。闇金使ってたことばれても大丈夫なんでしょうか？
>>39 全然平気だ。該当する口座だけが解約させられる可能性あるけどね。
>>39 今は自分が闇金だと疑われてるんだよ
そんな悠長なこと言ってる場合じゃない
早く動かないと手遅れになるぞ
>>41 明日銀行に行ってきます。自分が闇金ではないとわかればいいってことですよね？
生活口座じゃないからって凍結をほっといてる人いるのかな？必ず警察に通報まで行っちゃうのかな
>>46 銀行には警察への通報義務はないみたいよ
ただ、放置すると口座凍結→ 全国銀行協会の犯罪利用口座の名義人リストに掲載→他の銀行の口座も凍結、と進むらしいので他の銀行口座も全て凍結、犯罪利用口座の名義人リストに名前が載ってるうちは銀行口座開設不可になるらしいよ。
>>47 でもさ、被害届も出てなくて単に怪しいという事で凍結なら、警視庁や全銀のリストに載らないんじゃないのかな？どうなんだろね。ヤミ金と確定した訳ではないんだし。
ずっと放置プレイしてる人で他口座に影響ない人いるのかね
>>49 居ると思うが、ここ数年は強化厳しいよ。ヤミ金からの借り入れは銀行に対しては被害者ぶれるけど警察は逆のスタンスだからね。そこは気をつけてな。
>>50 いや、俺は口座トラブルはないんだけど闇の利用があるからな。もし上の人みたいにいきなり凍結したときの対策練っとかないとな。被害届出てるんだったら必死になるけど、口座の利用がおかしいだけだったら面倒いから放置しようかと
>>48 凍結させたら名前をリストに載せると法律で決まってるので
以前は凍結リストに名前が載ってたら自動的に他の銀行も口座凍結、新規口座開設も拒否してたけど、今は各銀行が判断するってことになったみたいよ
でも過去の書き込み見てると口座を凍結された人は他の銀行の口座も順番に凍結されてるみたい
>>51 ヤミ金と取り引きした口座はすぐに解約した方がいいよ。
何かあって、口座凍結される様な事態になっても、解約済なら対象口座が存在しないので凍結し様がないから。なので全銀の凍結リストにも載せられない。
>>52 でも、疑わしいだけで凍結はわかるがリストに載せちゃうのもなんだよな。確定したわけじゃないのにね
>>55 金融犯罪人リストじゃなく凍結口座名義人リストだからねえ
凍結した口座の名義人を入れるリストなので、凍結したから自動的にリストに入れるっていうのは法的な問題は無さそう
でも通帳類を盗まれて悪用されたとかの本当の被害者まで口座が一歳使えなくなるっていうのが問題になって
>>53みたいな運用にしたみたいよ
まあ、闇金なんか借りないのが1番だね
>>45 もしかして闇金スレ168の988か？
前に書き込んでから１週間も経ってるじゃん
もう手遅れかもよ
一週間も放置してたの？ 悠長が過ぎるというか、トロくさいにもほどがないか。
45です。
銀行行ってきました。闇金の事は何も言われず、当該口座の解約のみでした。警察から言われたわけではないので他の銀行は大丈夫との事でした。
>>59 その程度ですんでよかったじゃん
もう闇金借りちゃダメですよ
オンカジ利用で引っかかるって良くわかんねぇな 合法なサービスでもだめなのかよ
>>62 少なくとも違法じゃないから合法だろ グレーだけど
>>63 海外で運営されてるオンラインカジノを日本で遊ぶのは合法でも違法でもなくグレーで、法改正で違法になる可能性大
日本で運営されてるオンラインカジノなら違法
UFJ銀行やゆうちょ銀行から、個人間の入出金が多いという理由で連絡来たり凍結した人いますか？
警察からの指示とかじゃなくて銀行独自のシステムに引っかかって。
>>65 このスレまだレス少ないし上から全部目を通したら？
少し上の方に銀行名はどこか知らないけど銀行のモニタリングに引っかかったって人がいる
振り込め詐欺救済法の流れも書いてある
>>66 UFJとゆうちょについて知りたいんです。
別の銀行のモニタリングに引っかかって解約させられたので、UFJかゆうちょの開設を検討してるんですが、凍結しずらいっての本当なのかなと思って。
>>67 ここで凍結されてる口座を銀行別にみてみたら？
UFJが他の銀行より件数少なきゃ凍結しづらいのかもしれない
他に理由があるのかもだけど
https://furikomesagi.dic.go.jp/cond_base.php 口座凍結されたのに他の銀行で口座開いてまた闇金使う気ならやめておいたほうがいいと思うけどもw
友達に30万送金したいんだけど銀行から連絡来るかな？三井住友銀行なんだけど。
基本連絡来る時点で闇金云々関係なくてもその口座は解約する流れが多いからこわいんだよね。ただ手渡しできる距離じゃないから口座振り込みしかないんだけど。
普通の友達。ちゃんと説明したら大丈夫なんだろうけどむだにソワソワしたくないんだよね。まぁやるしか無いし大丈夫か
30万程度でなんかあるんか？ 仮に連絡きたら普通に送金しただけって言えば良くね？
個人的に30万送金ってなかなかない事案だと思ったからビビったけど世間的にはそうでもないのか？とりあえず銀行の網に引っ掛からなそうだし、もう送金しちまったからあとはどうとでもなれって状態
なんもないよ
心配なら窓口いくとかATMとか方法はあるでしょ
>>76 バカが知ったかぶりするな
それは贈与税が掛からない金額
>>77 そうだよ。110万以上振り込むとこれなんですか、と税務署から突っつかれる。つまり30万程度なら何も言われない。
銀行のモニタリングに引っかかって凍結になって、預金保険機構のリストに消滅手続き開始と載った場合は、他の銀行の口座も解約させられちゃうのかね？警視庁の凍結名義人リストには載ってないのに
>>79 >>52と
>>53を読んでも理解できないなら弁護士の無料相談にでも行くことをお勧めします
新アトペイ利用で口座凍結された人どれくらいいる？
アトペイの中の人は、paypay銀行の凍結が相次いでいるだけで、うちが原因ではないと言っているのだが。
>>81 マジか
オレもPayPay銀行使ってやりとりしてたからヤバいな
口座凍結解除を受けてくれる法律事務所ってどなたか知っていますか?
取り敢えずあちこち電話してるけど駄目だ
>>83 凍結された理由によるんじゃないの？
お前さんが通帳盗まれた被害者なら受けてくれるところありそう
お前さんがマネロンやったり闇金に借りたりしてたのなら難しそう
銀行からの連絡を放置してたのかい？
>>84 闇金から借りての口座凍結なんだが、凍結リストに載せた警察署、地元の警察署に連絡したんだが埒が明かなくて諦めて1年位放置してました。
だがこのままだと新規融資出来ないと今使っている銀行から連絡あったもので解除依頼出来る法律事務所探しています。
>>85 放置してたのなら自業自得だわな
地元の法律相談でも行ってみたら？
>>10に凍結解除の経験談が出てるけど自分が闇金やマネロン等の金融犯罪をしていないと証明しなきゃいけないみたいだし、ほぼ不可能では？
闇金に借りた証拠や闇金に返した証拠が残ってれば何とかしてもらえるかもな
>>86 口座はログインできるから明細みれる状態だけどLINEやりとりが残っているかな？色んな所から借りて返してしてたから細かくつきあわせないとならないですね
>>86 地元法律相談で来る暇なら弁護士に対応できると
おもえないけど
>>88 最初に電話した地元の法律事務所の話だと士仲間でも受けたことあるけど難しいとやんわり断られましたね
受任した事ある、経験数のある法律事務所を探すのが難しいですね
>>89 そりゃ「金融犯罪をしていない」ことを証明しなきゃいけないんだから難しいわな
悪魔の証明だもん
弁護士のウデというより凍結された人がどれだけ証拠を残してるかにかかってるんだし
自分が闇金じゃなく資金洗浄もしていないと証明するには自分が振り込んだのは闇への返済、自分への振り込み闇からの借入と証明しなきゃだもん
メールやLINE、電話、その辺りの証拠を全て残して矛盾なく説明できなきゃいけない
１年も放置してりゃそりゃ無理だ
あと４年経てばリストからは消えるから口座も作れるし借り入れもできると思うぞ
7年間リストに載るんでなかったっけ？
闇金に手をださなければいいとはいえこの法律？って不備ありまくりだよな
闇金の利用を抑止する目的もあるからね。それでもなお闇金使うアホは知るかいな、と。
凍結口座名義人リストは半永久的に無理だね。一生銀行口座作れないと思う。ソースは俺。10年経っても未だに銀行作れない、ネット銀行でさえ
2009年以前のブラックリストなどは7年時効とか言われてた
>>93 リストに載った理由は？口座売ったんなら完全アウトだと思うが。
>>93 給料口座はさすがに残して貰えるもんなん？それすらアウト？
>>93 口座売った人でも生活口座だけは残してもらえたって話多いけど、なんで全て消されたん？
俺も闇金から借りて口座凍結されてしまったけど、全ていかれたよ。
最初に東京三菱がやられ、ゆうちょ、地方銀行、ネットバンクと次々凍結されてしまった。
給与振込に使っていたりそなだけは事前に連絡があったから、直接銀行に行って店長に懇願したが2週間の猶予が貰えただけでダメだった。
その2週間であらゆる銀行にまわって2銀行だけ開設できたが、内1銀行は1ヶ月もしないうちに凍結。
残った1銀行だけを使い始めて2年、今も凍結されないかビクビクしてる。
>>98それは闇金に口座を渡して凍結したんですか？
>>99 口座渡してなくても闇金に借りてただけで凍結された、なんてここではよく見る話なのでは？
>>98 借りてからどのくらいで凍結された？ 返済途中でなのか、完済後に凍結なのか。凍結された時連絡はあったのかとか詳しく教えてほしい。
完済して2ヶ月経つけど口座解約はしてなくて割とビクビクしてる
>>101 返済にその口座使った？
もし使ったなら、今すぐ解約した方がいいよ。
ID変わったけど98です。
>>99 口座を渡したり売ったりはしてないよ。
>>101 利用中だったよ。あの頃は自転車操業で数社借りてたから、何が原因だったかはわからない。
よく客振りだと凍結されるとか聞くけど、闇金が利用してる口座自体が他人からの買取口座だから常にリスクはあると思う。
あと銀行ではないけど、農協は開設できた。
すでに農協も凍結食らった人は厳しいだろうけど。
無事作れた銀行を含め、銀行は全て怪しまれたけど農協は終始穏やかだった。口座開設できない人は試してみると良いかも。
ネット銀行は証券リンクやFXリンクから飛ぶと開設できた例も聞いたことある
>>102 受け取りでも使ってるし振り込みもしたよ。ぶっちゃけどっちだとしてもリスクは同じだし解約しかないか。
警察署に行って、解除してくれ、でなければ犯罪に使われたと言うなら逮捕してくれ。と言ったらなんとかならんかね
>>107 無理だよw
今は厳しいよ
>>108 逮捕されて終わるだけ
今は。とは？
口座売ったんなら逮捕の可能性あるけど客振りで凍結ならば逮捕にならんでしょ
苗字変われば名前違うから以前の信用情報は参照されずに真っ白スタート出来てたけど、だいぶ前からスーパーホワイトの人は戸籍から名前変わってないか調べて過去の信用情報も見られるようになったんだよ。
だから前は名前変わればやり直せてた。
闇金利用で口座凍結は借りた側だと証明できなけりゃ逮捕で前科つくよ。闇金とのやり取りとかあれば大丈夫だけどめっちゃ説教される。
>>111 解除してくれるならば説教だろうがなんだろうが関係なくない？
説教されるから警察行きたくないってならんでしょ
そもそも警察側が闇金だと証明できるの？仮に逮捕しても起訴できんでしょ
>>112 別にそこが論点じゃないがw
被害者と証明できなけりゃ逮捕で前科つく。証明できたら説教だけで終わる。
どちらにせよ口座凍結解除はほぼ無理。
>>113 自分の口座から警察か弁護士に駆け込んだ被害者への送金があれば闇金認定だから。
逮捕されたら前歴はつくけど起訴、有罪判決ならんと全科にはならんでしょ
>>115 それで逮捕、起訴、有罪判決なった奴おるの？
>>118 いくらでもあるわ。
初犯、状況的に闇金じゃなさそうって理由で不起訴になる場合は多いけどそんまま前科者になるパターンだってある。
逆にそこルートで前科付かないなら闇金無敵やんけ。俺もやるわ
>>119 幾らでもあるって何処の情報？
俺も客振りで口座凍結くらって警察に相談言ってるけど逮捕も聴取すらされてないわ
>>119 だから不起訴なら全科つかんでしょ？
もしかしてネットでかじった知識で話してる？もしくは闇金？
>>126 どのレスが頭悪そう？
連投したら頭悪いルールなのか？
>>128 お前読解力ある？脊髄反射で発言すんなよwww
警察署出頭する案相談したら前科つく可能性が出てきて焦ってるようにしか見えんだろ。
>>108 ＞警察署に行って、解除してくれ、でなければ犯罪に使われたと言うなら逮捕してくれ。と言ったらなんとかならんかね
なんとかなりません。こんなとこで顔真っ赤にしてる暇あるならさっさと動け
>>132 お前言っていることに矛盾ないか？
なんとかならないのにどう動く？www
>>133 凍結解除できたって話も上の方にあるんだしやれることやれば？
それもせずにウダウダしてビビってるだけだからバカにされるんだよw
>>134 ビビってるとか怖いとか前歴前科の違い突っ込んだからかwwwwww
>>133 ガチのバカか。口座凍結させない方法はないんだから諦めてさっさと事情説明しに行けって言ってんだよ。
必死すぎて惨めすぎるぞお前
>>136 お前みたいに暇じゃないから遠方の警察署においそれと行けないんだわw
なんだ、顔真っ赤にして上から目線で煽ってた奴はもう来ないんか？
忙しいから夜にのぞきに来るけど闇金から借りたら前科着いたという発言のエビデンス待っているぞw
読解力無いグズに一応言っとくけど俺は口座凍結解除の情報探しているのであって逮捕されるかも…って仔鹿のようにぷるぷる震えているわけじゃないからねw
>>137 朝からここに張り付いてて暇そうだけど？
www
>>139 仕事しながらレスしてるから暇にみえるといえばみえるなw
>>141 土曜日仕事したらだめなの？5ちゃんねる名物のレスだなwww
個人事業主
嘘:クソみたいなプライド保つための嘘で哀れ
本当:口座凍結解除出来ず、顔真っ赤にしてる間に順次他口座も凍結され詰み。今回免れたとして自営業で闇金とかどちらにせよ詰み。
むしろ嘘であってほしいとか面白すぎるなw
>>138 効いてて草 同じ煽り文句使ってるあたりよっぽど悔しかったんやろな
>>144 なになに？個人事業主というのが嘘ってことか？
口座は常時使用している2つ残っていてこれらは凍結しないけど新規口座は作れないといわれているが？
銀行から凍結リストに載っていると約束手形を自分の名前できれないと言われているから困っているが方法が無いわけではないがな
お前さんこそわざわざこのスレ覗いてしつこくからんでくるあたり口座凍結で口座無くなった人なんじゃないか？
>>146 すまん流石に凍結されるほど馬鹿ではないよw
>>144 お前さんの言いたいことよくわからんが、個人事業主というのがかっこいいって事か？
>>147 凍結されるほど馬鹿では無いけど闇金からは借りてますってか？
まじでひょんなことから凍結口座名義人リスト載った人ってどうやって生活してるんだ？同志いないのか？
預金保険機構のリストに載っただけなら他の銀行は潰されない。銀行に確認した。
>>153 それは間違い。
以前はリストに載ったら問答無用で全口座凍結だったけど、それだと生活に支障が出るからって言う理由でリストと同名義の他行の口座に関しては各銀行の判断に任せるようになったってだけ。
実際はちゃんとした銀行であればリストに載ったら順次凍結される。自分で銀行と相談して説得できれば残せる可能性があるってだけ。
ちゃんとした銀行ってのもおかしいな
銀行によって温度差はあるけど凍結する判断とタイミングには各銀行で差があるよってこと
もちろん何も行動しなけりゃ全口座凍結される。
凍結されたら復活できないからリストに載ったら時間との勝負。
リスト解除は事実上不可能だからリスト削除ではなくて今ある口座の確保が最優先だね。
>>153 銀行に確認したよ。名前と口座番号だけでは同一人物か分からないから、ほぼ大丈夫だと。ほぼね。
警察のリストに載ったらアウトみたい。
今ある口座の確保なんて、警察のリストに載ったら出来ないよ
10個近くの口座売って捕まったけど、起訴されたのは売った相手が捕まった件だけでスマホ解析出来た分だけだった。
やり取りの相手が不明な場合は起訴されなかった。
因みに残ってる口座3つくらいは普通に使える。
ヤミ金を利用しただけで口座凍結されるのか。
最近ヤミ金業者からのメールなどが増えてるのは、商売あがったりなんだろうな。
サラ金などでブラック、裁判沙汰になると口座凍結されるらしいが、引き落としのその口座のみ？
>>160 アホか
もう少し真面目にググって調べろ
>>159 流石にネタだろ。口座売買は問答無用でアウトだし犯罪者が堂々と語ってんじゃねーよ。
でも20年前は普通にヤフオクで売ってたしな。ケースバイケースなんじゃないの
振り込め詐欺救済法ってのが出来てから厳しくなったんだよ。とはいっても20年前でも口座売買は詐欺だから余裕の逮捕だけど
>>162 起訴されたって言ってんじゃねーか、馬鹿だから字読めないの？
>>162 このスレに居るって事はお前も犯罪者か犯罪者予備軍でビクビクしてんだろ？w
まぁ頑張れよw
>>164 売る為に口座作る事が証明されれば詐欺になるけど、証明出来なければ犯罪収益移転防止法で重くても執行猶予
>>167 何個も作って売ってればアウトっぽいよね
後に捕まっちゃうんだけど、自分は口座を売りたい人と買いたい人の間に入って、1口座につき1万円くらい抜いていたことがあるな。
最初の凍結前に該当する口座解約しとけば大丈夫なんやろ？
俺は預金保険機構に乗ってみずほ以外全て使えなくなった、新規も無理。7年位たって情報が消えて、今は新規口座つくれるようになった。
それは闇金やカードローン審査リストなどの7年で、凍結口座名義人リストではないね
後者は生涯つくれないから
>>173 何を知ったかぶりしとんねん
凍結口座名義人リストも時効あるわ
凍結された口座の銀行では一生作れないと思うけど他銀行ならリスト削除されたら作れるでしょ。
知り合いの現役警察官に聞いたから間違いないと思うけど。これだけ特殊詐欺が横行してる時代に一回凍結口座名義人リストに載ったら削除はされないらしい
少し調べたら分かることだが？逆に凍結口座名義人リスト者から口座作れた話なんて聞いたことない。弁護士とかにも
>>176 現役警察官や弁護士の知り合いがいる、闇金債務者かいw
ネタじゃなくだが？って使うやつにまともなやついない
>>178 そもそもこのスレの住人に真っ当な人間なんかいないさ
俺やお前さんを含めてなw
話が脱線してるけど凍結口座名義人リストに載ったら口座は作れない。ただそれが言いたいだけ
事実は変えれない
今ある口座が残せるなら良いんじゃね？口座一つしかなくてそれ凍結されたなら詰みだけど
ここで皆さんが言ってる凍結って、銀行から呼び出されて自主解約させられるのとは違うんですよね？
自分は解約させられた時に、その銀行では今後口座作れないと言われたが、その後別の銀行は開設出来た。
>>175 そうだね。預金保険機構に載って口座の銀行とは無理。
>>182 各銀行での独自チェックに引っかかった場合はその銀行のみ凍結で他に影響なし。楽天とかがよく凍結される。
ここで話題になってるのは、警察からの指示で闇金口座として凍結された場合の話。その場合はリストに載ってしまって新規口座開設は出来なくなる。
少し上の方のレスで他口座は凍結されないって話が出てるけど、基本は他口座も順次凍結されていくと考えてて良い。
>>186 俺は同じ末尾pなだけで別人だけど、凍結口座名義人リストには時効はないって話もあるし7年って話もある
https://withyou1.com/blog/?p=3692 以前は凍結口座名義人リストに名前が載ると他の口座も凍結され新規口座も開設できなくなってたけど、今は運用が変わってリストに名前が載ってても口座を開設するかどうかは銀行の判断ってことになってる
https://www.fsa.go.jp/common/ronten/201710/01.pdf 人を情弱呼ばわりする前に自分が少し勉強しないと恥ずかしいだけだぞ
>>186は自己紹介乙って事でw
そうだったのかすまん。確かに警察官に聞いたのは結構前だ
にしても各銀行さん厳しすぎるよ、、、
厳しいも何も闇金関係者(闇金側利用者側ともに)に口座なんか作りたくないでしょ。反社の懐温めるだけなんだからさ。
口座売ったんなら論外だが、闇金利用で凍結された人は何もしないで状況を受け入れているの？
俺解除できましたよ。っていう経験談話せる人はおらんのかね？
>>197 スレ内読んでから書こうな
上の方にいるぞ
解除じゃなくて、預金保険機構から消えた。でも7年かかった。そこにのった銀行とは一生口座は無理。だけど他の銀行の新規は作れるようになったよ。
>>198 他に事例はないのか？って事
1例だけでドヤるなって。
>>200 > 経験談話せる人はおらんのかね？
は「他に事例はないのか」って意味にはならんよ（笑）
他の事例が知りたいなら「他におらんのかね」と書け
>>200 お前
>>108だろ？銀行連絡して解決したんじゃなかったのか
たかだか200レスしかないのだから全部読んでいるの前提だろ。数日でスレ消化する様な所じゃないんだからw
君たちは何を求めてこのスレみてるの？
揚げ足取り、煽り、ネットでかじった生半可な知識でドヤりにきてるんか？
>>204 お前が悔しかったのはよくわかったからw
バカは黙れよ
>>204 別の口座あるから良いとか言ってたやんけw 問題ないならそれで解決だろw
>>209 お前も凍結解除出来なくて悔しいんだろうけど、凍結されたのも解除できないのも自業自得だろ
>>90にもあるけど、凍結解除するには自分が金融犯罪をしていないことを証明しなきゃなので、いわゆる悪魔の証明なんだよ
警察や弁からお前の口座が闇金口座と連絡があったのならいきなり凍結
途中で投稿されちゃった
口座凍結の流れは
>>7の資料にあるけど、警察や弁とかにお前の口座が闇金口座と認定されたらいきなり凍結だけど、そうじゃないなら銀行の調査が入るのでいきなりの凍結はない
凍結されるまで放置してたじぶんが悪いし凍結されてすぐならまだなんとかなったかもしれないのにすぐに諦めた自分が悪い
時間が経てば経つほど自分が金融犯罪してないと証明するのは難しくなる
だから
>>209はいつまでもこのスレに張り付いてても自分の口座の凍結を解除するヒントは出てこないよ
>>90に書いてあることが全てだな
>>209 ＞
>>144 ＞なになに？個人事業主というのが嘘ってことか？
＞口座は常時使用している2つ残っていてこれらは凍結しないけど新規口座は作れないといわれているが？
＞銀行から凍結リストに載っていると約束手形を自分の名前できれないと言われているから困っているが方法が無いわけではないがな
＞
方法ない訳じゃないんだろ？それやれよwお前が記憶改変してんだろw
もともと口座凍結自体は問題視してなかった風を装ってたけど実際は糞困っててずっと張り付いてんのかw草生えますわw
>>211 仕事が忙しくて警察なんか行ってる暇ねーよって言ってた馬鹿だから何言っても無駄だよ。まともな頭なら仕事より優先されるってわかるのに。
自分で自分の首絞めてるとか笑うしかない。
警察に行く暇がないほど忙しいのにこのスレに張り付いていられるのが不思議
反論されたのが悔しくて頭に血が上ったまま言い返してるから発言が矛盾しまくりだなw
ここは闇金問題で凍結する話が多いけど詐欺罪などで凍結やリストに載った例は少ないのかな？
みんなそっちだと思ってた
>>217 そもそもここが闇金スレからの派生スレなのでw
先日からスレに張り付いてるアホの末尾dは闇金サイマーじゃなく詐欺で凍結された犯罪者なのか
そりゃ凍結解除なんか無理だわなw
詐欺で口座凍結された犯罪者が手形切れずに困ってるとか自業自得でしかないわなw
急に静かになったし詐欺師で確定やんけ。そりゃ警察にも行けないわな。
その癖解除しようとか盗人猛々しいとはこのことか。
仕事(詐欺)で土曜も忙しいし職業柄警察にも行けないしで今までの話の辻褄が合ってて恐ろしいわ。
それと詐欺師で口座凍結されて困ってるとか糞ほど馬鹿なの笑えるな。
>>220 ほんまそれ
話の辻褄が全部合った
警察にも行ける訳ないなw
それに凍結解除なんか無理だ
凍結を解除してもらうには自分が金融犯罪をしていないと証明しなきゃいけないのに、金融犯罪してるんだからどうしようもない
闇金で凍結されたなら司や弁もまだ相手してくれるかもだけど、犯罪者の手助けなんかしないわな
もしpaypay銀行口座で闇金からの借入、返済があったとして、一回解約してしばらくして再度開設してもムダだよね？
>>224 一度解約すれば闇金とのやり取りとか消えるけど、また開設しても情報としては残るよね？
以前の利用履歴とか、同一人物ってバレるもんかなと
残ってるけど別口座だから問題になりにくいんじゃない？
闇金借りてる人なんか作って消して繰り返してる人ばかりだよ。
最近、銀行から闇や後払いの件で電話かかってきた人多い気がする
いつも闇にはpaypay銀行から振り込んでるけどヤバいかな…
普通の消費者金融への返済やら何やらもやってるから凍結されると困るな
>>227 悪いことは言わんから、通常取引の口座と闇取引用の口座と分けた方がいい。
特に給料受け取りや光熱費引き落としの口座は独立させた方がいい。
>>227 最低でも振り込みは現金でやれよ。それだけで50%凍結回避できるんだから。
あとは言われてる通りメインバンクとは別にしとけ
>>228 給料受取や光熱費とかの引き落としは地銀でやってて、主に借金返済とか闇や後払い、あとは何かの振込をする時にpaypay銀行使ってるんだけど、やっぱり闇や後払いだけにしたがいいのかな？
>>229 やっぱりATMで現金振り込みがいいよね
手数料高くてもリスク軽減できるもんね
>>231 給与口座じゃないならいいんじゃないかな。別に支払いもPayPayが無くなったとしたら地銀の方でやればいいだけだし。
支払いもやってるって言うからメインバンクかと思っちゃった。
楽天ほどではないにしろPayPay銀行もモニタリングに引っ掛かりやすい口座らしいから、あんまし使いすぎると銀行から連絡来るかも。早めに卒業すべし
JAバンクって開設お断りの書面も簡易書留で送ってくる？
みんな止められる時電話きてるのかな？俺は三井、paypay 、新生、スルガ全て先に止められて後から不幸の手紙。電話なんかきた事ないよ
凍結され過ぎだろw どこ利用してたらそんなことなるんだ
>>236 以前の会社の同僚が闇金関係で口座作れなくなったんだけど一生作れないってさしかも家族全員子供までも作れないくて困ってた。
口座開設しに行ったら警察呼ばれて面倒な事になったらしい
>>240 全く持ってないんだが？これ本人談な？
その人今他人の口座使ってるみたいだし給料は会社には理解してもらったらしく手渡しで毎月給料貰ってるぞ。その人だけなw
盛ってないだな。ところでこんな過疎スレにも人がいるんだなビックリした
凍結リストは7年で消えるし口座作れます。
お前の同僚が闇金関係(闇金側)だったらリストが更新され続けるから一生作れないな。
他人の口座使ってる時点で犯罪者だし。その同僚のお前も闇金関係車だろ
どんな人間でも7年経てば情報は消えるよ
それに家族まで作れんとかまず無い
一般人が見れるのが金融庁のHPなだけで、掲載情報の管理者は金融庁だけではなく複数者。
その為掲載基準、期間も管理者により違いバラバラ。
金融庁のHPで見ると名前が載ってるのに口座か普通に作れたりする奴が居るのはその為。
>>247 レスしてるその機械で検索できるだろ？w
手渡し給料は脱税の可能性高いし犯罪者ばっかだなw
ここそもそも犯罪者スレだろ？笑わせるぜ
口座凍結なんか一生縁なんかないんだからヤバいってお前ら
>>238 新生が先に止められた。で、三井、paypay 、スルガが芋づる式
全部連絡なしのいきなりだよ。でも、新生と三井以外は止められた後ネットで解約できた。
>>251 内部調査で疑われただけなら銀行の調査があるので凍結前に連絡があるけど、警察や被害者からの通報があったのならいきなり凍結もありうるみたいよ
金融犯罪してないのに闇金借りただけで凍結されたのなら客振りだったんじゃない
>>7の資料に詳しく書かれてる
知り合いの犯罪者は農協しか作れないって言ってたよ
俺は偽造身分証で架空口座作ってそれがもう5,6年使えてるな
思えばよくあんなムチャをしたものだよ
あと飛ばしの口座もまだ使えてる
お前らみたいな奴から買ったんだ
今日確認したら、金融庁のリストからきえてた。脅されて渡した口座を他へ流されて、警察に凍結されたやつです。
正直に話をして取り調べに協力してたし、被害者が少なかったからかもしれないが、リストから消えてました。
ちなみに、カードの受け子の女性は逮捕されました。
>>254 そんな犯罪するくらいなら〇〇でもしてた方がマシですよ
カテゴリーか？そうだな分かる人間はすぐ気付くはずだぜ
闇金利用で全ての口座凍結されてしまったけど、恥をかいたら開設できたよ。
口座売買までした人は無理かもね
口座凍結に関しては警察署から警察庁に書類送られて何事も無ければ口座凍結名義人リストから削除されるそうだ。
やましいことがない人は警察庁に電話してみな。名義人リストに名前が載っているか、どうすればよいか質問疑問点あれば丁寧に教えてくれるぞ。
>>220 警察にいけないと言っていたのは凍結依頼出した署が遠方過ぎて行けないと言っていたんだがな。話改変するなよ
口座売買、詐欺に使ったのなら御愁傷様だが、ネットの凍結解除は難しいという情報鵜呑みにして諦めていたが、闇金の客振りや身に覚えのない凍結なら手間はかかるが解除はできるぞ。
返済は口座持ってない銀行から現金振り込みでしてるのですが、闇金から入金があるだけで凍結リスクはありますか？
>>264 俗に言う客フリってのが凍結の理由1位だと思っていい。
あなたがヤミ金からの入金だと思ってるのは誰かの返済。つまり君の口座はヤミ金の返済口座として情報が回ってるんだよ。
>>264 銀行独自のモニタリングで停止される事もある。
当然、闇金利用を言ったらアウトだし、下手に個人売買とか嘘ついても証拠の提示を求められたりする。
闇金に口座を売ってしまったんですが、他自身名義の口座は凍結になりますか？
>>271 ログインできて残高確認できる銀行はあった。
当然、送金しようとしたりはできない。
ログインはできるから期待して問い合わせるも、解約を勧められるだけだった。
このスレヤバイね口座なしでどうやって生きてくのだろう…
>>268 手遅れかもしらんが口座解約と警察に事情説明に行け。売った時点でアウトだけどな
>>274 直ぐにその口座だけ凍結してもらえますかね？
そしたら闇金から連絡きそうです
>>275 えらくのんびりしてるけど、貴方が売った口座が犯罪に使われたらいろいろと終わるよ。
>>275 電話で利用停止解約出来る
売ったところから詰められるだろうが凍結名義人リストに載ったら手の施しようないぞ？
金なくても、口座だけは売るな
一生口座まじで作れないよ
>>275 大丈夫、闇金がすでに使ってたなら凍結された心当たりもあるだろうし、知らぬ存ぜぬで良い。
（その場合は貴方も手遅れの可能性が高いが）
まだ使ってない場合は、解約された事も気付いてないだろうから、その闇金と一刻も早く手を切る事
楽天銀行から闇金からの振り込みで色々聞かれてネット販売してての振り込みだって嘘ついたら資料送れって言われたけどもう手遅れですか？今後他の銀行も凍結されますか？
>>281 このまま放置したらそうなるだろうね
なぜ嘘をつくんだよ
ヤミ金に借りただけだと証拠をつけて出すべき
そうしたらその口座の解約だけで済むかも知れない
>>282急に電話がきて色々テンパってしまいました。今から本当の事を話してみます
連投すいません。
>>282ちなみにやり取りは全てLINEで行い、ブロック削除したので証拠が残ってないんですが、何を証拠とすればいいかアドバイスお願いします。
>>286 闇金から借りていただけならなにもやましいことは無いと思うが楽天銀行から連絡が来た理由は？
>>287フィルターにかかったので個人名の振り込みはどなたですか？と聞かれました。
返済する時は現金振込みの方がいいのかな？
振り込んでもらってる時点で一緒か？
ここの口座ない&凍結した人たちは資産運用（投資信託やFX）などどうしてるの？
高校の授業にもなるくらいだからこれから必要だと思うけど
闇金に借りる奴が資産運用なんかするわけないw
という俺も資産運用なんてしてないから仮に口座無くても、資産運用どうしよう？とはならないけどな
それより給料どうしてるかの方が気になる
>>291 すごい、今の高校生は資産運用を学んでいるのかな？
おそらく口座という検索ワードでここに来てしまったんだろう
ここの事は忘れて帰りなさい、立派な大人になるんだよ
楽天銀行なのですが、デビットが使えなくなり
こちらから振込もできなくなっておりますが
相手から私の楽天銀行に振込はできそうな状態ですがこれは凍結されてますか？
直近でイオン銀行凍結されてます。
楽天銀行なのですが、デビットが使えなくなり
こちらから振込もできなくなっておりますが
相手から私の楽天銀行に振込はできそうな状態ですがこれは凍結されてますか？
直近でイオン銀行凍結されてます。
そのうち全てよ銀行口座凍結されるから急いで全額下ろすことだな。
あとは給料手渡しの交渉。
5年間は口座持てないの覚悟やなどんまい
>>297 楽天銀行を個人名の取引で利用した履歴があるなら、自社モニタリングに引っかかって凍結ではなく停止中の可能性も有り。（ヤミ金利用も含む）
その場合は正当な理由があれば解除できる。
そういった履歴が無いなら凍結の可能性大。
いずれにせよ、早めに電話して聞いた方がいい。
復帰できないにしても、解約させて貰える可能性はある。
闇金利用で凍結されそうになったから
自主的に解約したんだけど
これってセーフ？
>>301 凍結されそうになった。ってどんな状況やねん。
>>302 なんか銀行に色々聞きたいってメールが来た
なんだかんだ
口座止められたら
リストには乗るんかね。
他も凍ったらほんとやばいな…
もう口座ない生活7年してるが社会生活上、これほど重い代償はないね
ないなりにうまく生きてるが、これからデジタル給与が本格的に広まっていってくれると助かる
最近は配達報酬がKyashで受け取れるようになったり金稼ぐ手段が増えつつあるが、やはりいつまでも後悔してる
アトペイ系列で今日再契約とかどう考えても客振りだよなぁ名前があからさまだわ
振込受けた側(返済は現金でしてた)で凍結された人って、原因っぽい振込受けてからどれくらいで凍結された？仮に今日俺の口座に振り込んだ人がそのまますぐ俺の口座を通報しちゃったりした場合、時間の猶予はどんくらいあるんだろ。
よその口座作って給与振込口座の変更申請会社に出さんといけないから直ぐには解約出来ないしまいったなぁ
闇金借りるのに使ったみん銀凍結される前に解約しときたいけどカバーを返せてないから出来ねぇw
はぁ…
昨日セブン銀行が凍結された。
銀行に問い合わせたら、『当銀行の判断により』って言われたんだけど、これって、警察とか入った訳じゃ無いから、他の銀行は大丈夫って事かな？
ちなみに、返済とか、借入れに使ってた…
後日、手紙が来るらしく、意義がある場合等は、手紙到着後にして下さいと言われました
>>313 >>7のリンクをよく読んで考えな
不正利用が疑われたなら銀行がまず調査するし本人に確認するはず
お前が銀行からの連絡をシカトして凍結されたのかもしれんがいきなり凍結されたなら銀行は本人確認せずに金融犯罪を確定して凍結したことになる
警察や弁から闇金の口座として通報があった可能性もあるわな
銀行はお前を犯罪者だと疑ってるんだから、警察から連絡あったとか正確に伝える義務もない
銀行から書面が来るらしいからきちんと対応しな
それもシカトしたらどうなるかは上のリンクに書かれてる
大きなお世話かもしれんが、大丈夫ってことかな？なんて寝ぼけたこと書いてる場合じゃないと思うぞ
Twitterの金城
腹立つから 口座全部通報しました。
JCOMデビットカードで契約してお金入れてなくてデビが立て替えしてくれたんですけど、デビ停止しました。
JCOMからの引き落としはどうなるのでしょうか？停止って事はもう銀行側は当然立て替えてくれない訳ですよね？
強制解約で凍結されますか？
>>317 これは闇金絡みの凍結でなくて、デビットカードの立て替えを、その銀行の許容範囲内で返してないから、銀行口座は通常で使えて、デビットカードか使えなくなっただけでは？
かつて口座売買はしていませんでしたが、受け子（自分の口座に入金させてゆうパック等で送金）の様な事をバイト感覚でしてしまい口座を凍結されてしまいました。
3年後位に口座を作ろうとしても作成できず下手したら一生作れないのも覚悟しておりましたが10年くらい経てばワンチャンあるかなとわずかな望みに期待していました。
昨日、数年ぶりに何とかならないかと調べてるうちにこちらの掲示板で振り込め詐欺救済法に基づく公告の存在を知り7年で消えると記載がありました。私は凍結から7年半くらい経過しており名義人を検索しても出てこなかったのでもしかしたらと思い銀行へ行ってみると口座が作成できました。
本当にありがとうございました。
今止められている方はかなり辛い境地であると思いますが一生止められてしまわないということがわかるだけでも心の救いになると思います。今止まっていても希望を捨てずないでください。
とっくに検索しても名義は出ないけど作れてない
今年の10月で7年
>>109 お前やったことないだろ
俺は結婚するときかみさんの苗字にしたら口座作れたよ
>>321 漢字で検索するかカタカナで検索するかで結果が変わったりします。
あと銀行は凍結された銀行及び親子関係のある銀行は一生作成できないと思われます。
そのあたりに抜かりがなければもう少しの辛抱かと思われます。頑張ってください。
>>323 一生とか嘘つくなよカス
わいも昔色々あってゆうちょとかネット銀行
凍結食らったけど８年くらい経って
普通に同じとこで作れたわ
>>324 確かに一生ってのはネットに書いてあった内容で思い込みで書き込んでしまってたわすまんな
銀行によりけりって事はあるかも知らんが希望も出てきたわthx
>>327 口座を売ると犯罪収益移転防止法違反と詐欺なので民事じゃなく刑事事件となる犯罪です
闇金より罪は重い
絶対に売っちゃダメです
口座作れなくなるかななんて呑気なことを言ってる場合じゃない
>>329 凍結口座名義人リストに載るのは７年らしいのでそれが消えたら作れるかも知れませんね。
みんなの銀行からメールで
さて、当行では、貴殿名義の口座のお取引に関しまして、預金規定第10条1項に基づき、ご本人様の確認をさせていただきたいと存じます。
つきましては、口座開設時にご利用いただいた本人確認書類をお手元にご準備のうえ、2022年1月14日16時までに下記連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
あわせまして、ご連絡をいただいた際、場合によってはビデオ通話による本人確認をさせていただく可能性があること、および、その場合、当該ビデオ通話内容については当行にて保管させていただくこと申し添えます。
なお、上記期日までにご連絡がいただけない場合、上記規定および預金規定第11条3項に基づき、口座のご利用を停止させていただきますのでご了承ください。
て来ましたがこれ来た人居ますか？
>>332 そのメールを受けた人に何を聞きたいのか知らんが預金規定第10条1項を見ればなぜそんなメールが来たのかも無視したらどうなるのかもわかるだろ
>>332 取り引きの内容が法令違反だと疑われていて、
その内容次第で口座が解約されるってこと。
とりあえず、きちんと返答しないと週明けに
口座を止められるだろうな。
都内で昔、チャイドラのゴリラから対面で借りたが今もあいつらやってんの？
凍結口座名義人リストって載ったら
引っ越して他行の口座の住所と電話番号変えても凍結されますか？
同様に、別住所や別電話番号で申し込んでも開設不可？
郵便物が届かないことが続いただけでもりそなとか半凍結にしてくる。借金なんか全然してなくても。直接いって郵便物が届かなかった理由をいって本人確認してやっと半凍結とけた。
>>337 金融機関の顧客属性照会システムでは
漢字氏名・カナ氏名・生年月日でマッチングをかける
理由は簡単で住所や電話番号と違って偽装がしにくいから
>>339 口座名義人に郵便物が届かないのは口座が他人に譲渡された可能性がある
そもそも郵便で照会するのは何かしらの疑義がある口座
宛先不明で届かなかったらクロ判定で凍結するのが当然の対応
振り込みによる仮凍結の体験あり。ATMでカード使えなくなる→銀行に連絡要すの画面→無視→登録の住所に特殊部門から手紙。または、該当銀行支店ATMでカードでも通帳でも出て来なくなる→店員→こちらへ→対応中に警察がくる。
>>340 事情説明したら普通に納得してくれて通常に使えるようになった。要するになにが言いたかったかというと闇金うんぬんじゃなくても銀行からの口座処置はされるんやなと思った。
４６歳アルバイト「国民年金保険料を払ってません。これから国民年金を払って、将来年金をもらうことは可能でしょうか？」 ★9 [スペル魔★]
http://2chb.net/r/newsplus/1642917963/ ここにいるよ
やめとけ、一生後悔するぞ、絶対やめろ
他人の口座を欲しがる人間がどんな人間かを想像したら答えは出るだろ？
>>347 逮捕されるかどうかは振り込め詐欺の規模による
あとは渡した口座が悪用されることを知っていたかどうか
報酬額を問わず通帳やキャッシュカードを譲渡・提供したかどうかにもよる
余程のことがない限りは口座凍結だけで済む
口座凍結が制裁になるからな
ただ口座を数年間作れないのは不便だし二度と口座売ろうとは思わなくなるだろうな
口座凍結名義人リストに載るって社会的に死亡するのと同義だから
逮捕されて刑事責任で済むならまだ可愛いものだよ
二度と売らなくなる×
原則二度と作れなくなる○
確かに作れない期間やばいて感じるね。でも7年位で普通に作れるようにはなるみたい。リストにも名前出てこなくなるしね
>>352 預金保険機構のホームページで公開されてますよ
それと名義人リストは違うよ
現に消えてるけど俺作れてないし
>>355 そりゃ進行形で反社してたらいつまでも作れんよ
>>355 厳密には違うけどまあ似たようなもんでしょ
実際のリストは警察庁が作って管理してるんじゃなかったっけ？
闇金スレで誘導した人がこっちにくるかどうかわからないけど詳しくは
>>7のリンク読んでね
今のとこ、全く凍結しそうな状況とかではないんですけど
以前、ファクタリングとか後払いとか利用してた口座は解約しておけば今後、少しは安心なんでしょうか？今はしてないのと、売買等はしてません
口座作れない人ってみんなの銀行も無理だったのか？
作れる可能性あるよ
6年前に全く身に覚えがなく勝手に口座を作られてしまっていて、自分が持っている口座まで全部凍結され解約せられました。もう、どこの銀行口座も作れないんでしょうか？
>>367 弁護士に何を頼むのか知らないけど凍結口座名義人リストからは７年で消えるから口座また作れたって体験談が上の方にあるよね？
>>52-53あたりにも似た話あるよね？
7年で消えるのは、本当なのでしょうか？
7年待ってから口座を開設した方がいいでしょうか？
不正にネット銀行の口座を作られてしまっていた事が、最近問い合わせると警察の方から教えてもらい分かり、私がその口座を作ってないという無実の証拠がないと対応は無理と言われ、6年たった今も今捜査中ですと言われています。作ってもいないのに無実の証拠と言われても…とどーしたらいいのかとても困り果てています。
>>368 返信ありがとうございますm(_ _)m
7年経たんとまず無理よマジ
わいも7年過ぎてやっと作れたもんな
>>371 返信ありがとうございます！
じゃあ、今どこの銀行の口座を作ろうとしても無理ってことですよね…
7年過ぎて、凍結されてしまった銀行を再度開設はできましたか？
1年ぶりに残高照会したらお取り扱いできませんになった…
暗証番号1〜2回間違えただけでなんで凍結されるんやみずほ
もうすぐ7年なんだよな、、半信半疑なんだけど本当に消えるのかな
一生口座作れないんですかね……口座作れた方いますか？
>>377 いつまでもしつこいよ
上に体験談あるじゃん
それを信じないなら弁護士にでも相談行け
うぜえわ
>>377 口座売買なら作れない。
不正利用されたなら作れる。
>>380ありがとうございます。心が救われましたm(_ _)m
>>380ありがとうございます。心が救われましたm(_ _)m
ちなみに凍結された口座以外の銀行から凍結の連絡きたときが1番あせるよね！全部凍結されるんじゃと不安になる。俺は最初の凍結された口座が関わった詐欺事件を扱った警察署まで行って署長あてに他の口座が凍結されたら困ると嘆願書を書いて提出した。それが効いたかはわからないがそれ以降は何事もなく普通に生活出来てる。もちろん新規の口座も普通につくれてる
>>383 回避できてよかったですね！私は、そんな知恵も知らず全ての口座が凍結解約させられました。
どーしたらいいのか分からず精神的に滅入っています。誰か知恵を貸して頂けたら有難いです。
>>383 回避できてよかったですね！私は、そんな知恵も知らず全ての口座が凍結解約させられました。
どーしたらいいのか分からず精神的に滅入っています。誰か知恵を貸して頂けたら有難いです。
7年で名義人リストから消えるのは嘘。名義人リストは何年で消えるとか無い。金融犯罪に強い弁護士に聞いたから間違いない。
>>387 そうなんですか…？では、一生口座作れないってことでしょうか…。被害者なのに…。
>>388 いつまでもグダグダグダグダ悩んでないで弁護士にでも相談に行けばぁ？
鬱陶しいわ
>>388 自分で納得したいなら弁護士に聞いてみな。同じ事言われると思うから。遡ってレス読んでないから分からないけど、信用情報機関みたく「完済から5年を超えない期間」とか明確になってないから期待しない方が良いよ。全部の口座凍結されたの？
弁護士にも相談しています…。ですが、この案件は難しいようで…。持っている口座は全て凍結、解約させられました。
>>391 全部凍結って酷いね。普通は給与振込口座とか関係無い口座は凍結されない事が多いんだけど。
俺は5年前に貸金業法違反、出資法違反で在宅起訴からの罰金刑で、キャッシュカード7枚ある内の2枚だけ凍結されたけど他5枚は問題無く使えてる。磁気不良でキャッシュカードの再発行もできてクレカも作れた。何をやらかしたの？
>>391 弁護士に難しいと言われてるものをここで相談したって解決なんかするわけねえだろ
バカかよ
愚痴ならツイッターでやれ
うぜえわ
>>392 不正にネット銀行の口座を作られてしまったようで、それが原因で、凍結になりました。
本当に理不尽で…。少しでも何か策はないか知りたいんです…。
>>394 だからしつこいっての
上に体験談あるだろうが
うぜえわ
>>394 ワロタ。。。
被害者なのに全部凍結させられたの？
お前がなんか不正行為したんじゃないの？
>>394 >>396の方が言うように何か不正行為をしたと思われてるので嫌疑を晴らすしか方法は無いと思う。
>>397 何も不正行為なんてしてないんです…勝手に口座を不正に作られたことも知らず、それが犯罪に使われた恐れがあると言われてるんです…。
すみません…何度もここで聞いてしまって…
>>398 あなたが微塵も不正行為をしてないと言えるならメディアに訴えてみたら取り上げてくれるかもね。メディアが動いたら警察も動かざるを得ないからテレビ局とかに問い合わせして取り上げてもらうように依頼したら？マスコミなんて公務員の粗ばっかり探してるからこれが本当なら冤罪だから。ただ、あなたにやましい事が少しでもあるならこの方法は絶対にやめた方が良い。アドバイスはこれ位しかできない。
>>394 闇金だと免許証とかのデータを送るだろうけど
闇金側にいろいろ渡してないだろうね？
凍結口座名義人リストは警視庁で作成されて銀行協会加盟銀行に提供されるわけだけら、
全銀協に加盟していない信用金庫とかいけるんじゃない？あるいは信用組合とかろうきん
ならさらに確率アップしそうだけど。
闇金の持ってる口座が農協とか多いのはそういう背景があんのかな。
一度口座売買して銀行作れなくなって、それでも金欲しさに農協とかで口座作って売るとか
会社で経理もやってるんだけど
会社指定の銀行の口座作れなかったと言う人がいました
ゆうちょ銀行だけは、持っるらしいので、それで対応するのですが、銀行口座は作れないのに、ゆうちょ銀行だけは持ってるってなんか事情はあるのでしょうか？
>>404 多分ゆうちょはガキの頃から持ってる奴で通常取引してるから
たまたま生きてるんでしょうね、近年都市銀行とかでやらかしていれば合点が行く話
昔は子供産まれたらゆうちょ銀行口座作る家庭が多かったのでは？
家もそれで数十年僅かな残高で口座放置されてた
もうだめだ郵貯しか口座が生きてない。今日地銀に入金しようとしたら、オトリアツカイデキマセンになってた。給与振込口座なのにどうしよ。
Twitterで口座買取りますて、募集してる馬鹿に連絡とってゆうパックで送る動画を送れば前金1万、届いたら3万払うというから。中身抜いて送ってやった。一万振り込みするから、三井住友も作って、ログインパス教えてくれたら7万だすと言ってるから。作って渡して入金された瞬間かえてやろうか悩んでる。
>>387 嘘つくなよカス
弁護士如きが知ってるわけねーだろ
まあ消える消えんわ別として
7年以上経ったら俺は普通に作れたわ
口座凍結名義人リストに載ってなければ作れるって事で大丈夫？
凍結情報消えたけど凍結口座された銀行では新規に作れませんよねやっぱり
>>416凍結口座名義人リストから消えたの？無理なんじゃなかったっけ
持続化給付金詐欺で銀行作れない人がまた増えた
3000人以上詐欺で捕まってるから、その人数は社会の組織に務めることは不可能で何らかの犯罪や将来路頭に彷徨うことになるだろうね
軽いﾉﾘで名義貸した連中も詐欺師に口座貸してるわけだから
リストに入っちゃうﾝだよね
口座解約通知がきてしまった。
窓口に来て本人確認させて欲しいとの事。
行けばいいのかな？経験ある方いますか？
ノコノコ行ったらそのまま警備員付きで裏に通されて警察呼ばれるよ
>>411 あの手この手で振り込み遅らせたりしてくるからやめときな。ちなみに登録電話番号を変えたりしないとダイレクト入れなかったりするから渡した後にすんなり変更出来ないよ。それとキャッシュカードは24時間電話一本で止められるけど口座は止められないからな
口座売買で銀行が被害届けだしたら確実にアウト。
その前に自分から動け
LINEPayに登録してから口座を売ってからLINEPay経由で何度も限界までチャージチャレンジ
これやると口座ひとつで物凄い金額が入るけど、そこそこ重い罪になるだろうからやめた方がいい
口座売買は犯罪だから絶対にしないようにな
>>421 自分の口で説明できる自信無いなら弁護士と一緒に行くんやで
若い頃に金に困って、闇金から口座送れと言われたことあったけど、送らなくてよかったわ
口座ないとか、人生詰むぞ
>>425 売買、詐欺られたら直ぐ解約したらいいんじゃないの?
凍結口座名義人リストってどこで見れますか？
凍結してしまいました。
一般に公開されてるのは預金保険機構だがおそらくそこにはまだ上がって来ないだろう。
なにした？
>>436 凍結されてから慌てても遅いよ
他の口座も順次凍結されると思われる
銀行からなんか指示あったでしょ？
指示通りの動くしかないね
口座売ったりしたのなら自首してどうぞ
売ってない。
闇金使ってたからだとおもう。
警察庁のから消えない限り使えないと手紙きて凍結された。
>>439 >>440も書いてる通りすぐに銀行に電話することだね
事前の調査とか問い合わせが来てたのを無視してたのなら自業自得だけど、前触れなくいきなり凍結されたなら客振りだったんじゃないの
銀行や警察はお前さんを闇金だと思ってる
>>436 警察庁に電話したら教えてくれる
銀行に連絡して何処の警察署から凍結手続きがなされたか聞いてすぐ電話しな
地元の警察署にもね
>>443 逮捕されるか？と聞いてるなら逮捕はされます。
>>444 ありがとうございます。
業者から要求されたらってことです。
>>446 いやまだ売る前の話よ
LINEで口座買う話してる証拠もある
これイケるやろ
>>447 イケるってなにを？
君の話は関係を端折り過ぎてて解りにくい
>>448 まだ口座渡してない話
闇金業者に要求されて持ち掛けられたら、口座売買未遂とかで捕まらんのかなと思って
>>449 そんな事で捕まらない。
というかヤミ金を使ってる時点で君も犯罪に片足突っ込んでるんやで。
>>450 なるほど
ありがとうございます。
なら闇金と口座売買は永久に不滅ですね笑
19日は預金保険機構の公示が有るから、振り込んだ明細見ながらチェック。残高 高額残ってると楽しみ。戻って来るのは、半年以上先だけどね。
ここの人脅しすぎw
俺は何年も前からTwitterとかで数個の口座売ってて凍結されまくってるけど、連結は一切無いよ
新規も普通に作れるし、凍結されても使えなくなるのはその口座だけ
やりとりしててヤバいなって思ったとこはしばらくしたら自分から口座止めてもらってるけどそれが良いのか悪いのかは知らん
まぁ、運が良いだけなのかなw
>>455 口座売買は返済滞りそうなヤツがヤミ金から持ち掛けられるからな。売ってすぐ解約とか出来ない状態なんやで。
>>458 物理的に出来るできないの話しているわけではないのわからんの？
馬鹿？日本語読めないの？www
うちの会社に、ゆうちょ銀行しか持ってないやついる
会社指定の銀行があるんだけど、口座作れませんでしたと言ってきた
素性がまったく分からない従業員なんだけど、ゆうちょ銀行だけ生きてるって、なんか理由あるん？
フルネームを漢字やカタカナでググればなんか見つかるかもよ
ゆうちょしか持ってないのって若い女かキッズくらいだよね
作れないのは作り方を知らない非常識人の可能性もあるな
>>461 ググッても出てこないんだよね
嫁とは離婚してるんだけど、事情ありで、会社でアパート用意した。
本人名義で契約しますか？会社が初期費用出すので、と言ったら、いや、会社名義でと頑なに拒否られたよ
人の紹介で雇用したんだけど、なんか怪しいんだよね
え？こんなこと知らないでよく、生きてきたなってことがただあるし、車も買ったことがないとか言い出す
刺青はないけど、48歳で総入れ歯
反社なのかな
>>463 反社かどうかはわからないけどワケアリにしても訳がありすぎそう
名前変えてるのかもね
ちゃんと人生やり直そうとしてるのかもしれないし、紹介した恩人を裏切ることはないと信じつつ、慎重に見守るしかないかもしれないね
同僚てのは友達じゃないから 仕事が回ればそれでよし 深入りしないのが吉よ
じぶん銀行凍結されたわ
リストに載ったらしい
ろうきんって凍結されない？
>>466 お前の持ってるろうきんの口座が無事かどうかって話ならろうきん次第
>>52-53読んでね
銀行から消滅手続の手紙来たら銀行電話して解約しますは通らないのかね？？
警察庁に電話すると状況教えてくれるらしいんだが連絡先わかる人いますか？
>>471 さっさと自首しろ
お前は犯罪収益移転防止法違反及び詐欺の犯罪者
闇金より罪重いぞ
Twitterの金町とベベってやつ（お菓子の魔女のアイコン）に詐欺されたわ 絶対売ったらあかん
>>469 無視で良いよ
その銀行は強制解約になるけど他は生き残るし
JAならワンチャン作れるかなと思って行ったらお断りされた
口座ないやつって、給料どうやって受け取るの？
会社に口座持ってないから現金手渡しでとか言うわけ？
事情ありって会社に思われ、完全に烙印押されないか？
三井について聞きたいことがあるんですが、誰かいますか？
警察の凍結リストに載ったけど何とか給料振込口座だけは免除してもらった。
怪しい取引あったら即凍結しますと念を押された
>>481 三井住友銀行の窓口に行って聞きましょう。
どや、これで疑問は解決したやろ？
最初の口座凍結から4年、今更ペイペイ銀行が凍結されたわ、キャッシュカードの再発行が原因かなぁ‥‥
ゆうちょ銀行もカードこないだ再発行しちまったこれで凍結されたら口座無くなるわ
三井住友銀行の口座開設後、キャッシュカードが届くまでは止めるか解約はできないかな？
口座売っても問題ないと言ってる人に聞きたいんだが、口座売ってその口座が詐欺に使われて騙されて振り込んでしまった被害者から口座売った側に返金請求されたらどうするの？その金額が何百万円、何千万円だったらどうするの？
487
止める方法を詳しく教えていただけませんか？
488
売ってすぐ止めちゃえば問題ないですよ
>>488 その何千万とやらは売った本人が騙し取った訳じゃないだろ
凍結はほぼ間違いなくされるからそっちの方が痛いわな
手渡し以外働けなくなるとか実質人生終わりだからな
俺は嫁と離婚してすぐに再婚で名字変えれたからセーフだったが
融資の女神
裏アコム
口座凍結多数 ざまぁ
だから必死だな！
うましか闇金 融資の女神 裏アコム
誰か「メンズエステ嬢のゆかくりの私生活もよろしく」の子に会ったことある人？連絡して！
誰か詳しい人教えて
今自分の口座のゆうちょのネットダイレクトで自分の北洋銀行ってとこの振り込みしたんだけど、反映されなくて
見てみたら12日になるって出てたんだけど、なんで？
お互いモアタイムのやつになってるはずなのに
>>498 会社のオンラインバンキングよく使ってるけど、すべての銀行が即日反映されるとは限らない
夜は不可、土日は不可なんてことは普通にある
振り込んだ時に、取り扱い日時が表示されてるはず
>>499 土日でも前同じこと出来てたからなんも見ないでやってしまった。
その時によるって事なんだね…
>>499 今調べたら銀行のホームページに書いてたわ…
最悪だわ…なんも出来んくなった…
自分も4年位前に口座売ったけど
凍結された口座とされなかった口座があったから普通に生活できてるし最近銀行によっては口座開設もできた。
詐欺に関係ないすべての口座凍結なんてしたら普通に働くことできないし
ますます犯罪犯して金を得ようとする人が増えて詐欺被害も多くなるんじゃないの？
金融庁バカなの？
最低限の生活くらいできるようにしないと逆効果だよ
派遣法といいまったく現状わかってない公務員が救済って規制ばかりして派遣ですら働けなくなってる人がたくさんいるんだから
>>384 そういう理由で体調まで崩したのなら金融庁を訴えたらいいよ
一回だけの過ちで最低限の生活までさせないなんて無茶苦茶すぎる
いくら口座の継続は銀行の判断と言っても実際凍結リストに載ってれば怪しいと判断されて継続させてもらえないことが多いと思う
セブン銀行は簡単に凍結出来るね(^з^)-☆
三井住友は中々凍結出来ない。
だから闇金達は、三井住友の口座 使うんだね
口座凍結された場合他の口座が連鎖して凍結されるのは何日くらいたってからですか？
他の口座は凍結されなかったって人いますか？
すべての銀行で口座が持てなくなったら逆に犯罪が増えるんじゃないかなと思う
普通のまともな仕事には就けないから口座の必要がない犯罪になるような仕事しかできないし
家族の口座が借りれなければ口座を買う人や有料の養子縁組で名前を変えたりかえって悪質な組織に金が流れるようになる
それに預金保険機構の救済措置なんだけど詐欺なんて振り込まれたら数分で全額引き出すのに残高なんてたいして残ってるわけないじゃん
すごく無駄な活動しててただの金融庁の天下りの受皿組織なだけ
>>512 当初はそういう運用だったけど
>>53の資料にあるけど今は全口座を自動的に凍結するんじゃなく、各銀行の判断に委ねられてるみたいよ
>>513 委ねられてるだけで対応は強制してたときと変わってないよ
>>514 そうなんだ
でもまあ口座売る方が悪いからなあ
口座を売った人だけじゃないよ
騙されてトンネルする口座として使われたり採用の際の登録とかでキャッシュカードとられたり
そうゆう人達も犯罪にかかわるどころか逆に騙されてる被害者なのに凍結されてる
警察も良く調べもせず無茶苦茶で強引すぎる
この場合勝手に犯罪者にされた名誉毀損と口座を使えなくされて生活に支障をだしたとして立川警察を相手に訴訟できるのかな？
>>516 訴訟起こすのは、自由
判決は裁判官
費用対効果じゃね？
トンネルって、客降りとか資金洗浄やろ？いくら振り込まれていくら振り込んだのよ？
振り込め詐欺の口座に使われたんだと
自分はまったく関与してないから勝手に犯人扱いした自称被害者も名前わかってるから訴えてやる
資金調達の詐欺で口座を盗まれたんだが
どう対応すればいいですかね？
口座売ってくれる人が見つかりました
口座がないと生活出来ないしほんとよかった
とりあえず一安心です
>>521 融資保証金詐欺か？
昔の知り合いがそれで捕まったな
スポーツ新聞やポスティングで、融資します！って、何十万枚とチラシ入れて、融資には保証金必要とか、口座預かるとかやってて、懲役6年くらってたよ
口座凍結した人専門に口座作ってくれる銀行があるといいのに
マイナーで潰れかけてる銀行はそうゆうサービスに力入れたらいいと思うんだけど
騙されて口座を犯罪に使われて関係ない口座まで名義人てことで凍結され生活できなくなってる人がたくさんいることをマスコミはもっと報道するべきだ
そうやって騒いで批判しないと金融庁なんてただの公務だから何もしない
口座凍結被害者の会を作って金融庁相手に裁判とかも効果あるかも
口座売った人はかなり叩かれるのに
口座買った人は叩かれんのか?
Twitterの奴ら取り締まれば、口座売買無くなるやろ
>>526 そんなやばい、やつらの口座持っても銀行はなんのメリットもないだろ
預貯金も期待出来ない、貸出も見込めない
銀行は金預けて、貸し出すのが仕事だぞ
>>529 今は口座売る人少ないから別の方法で詐欺グループもやってるみたいです
懸賞金を入金すると言って口座番号を聞き出し間違って入金したからと言っておろして届けさせる
その時に懸賞金の倍以上の手数料を渡す
だから懸賞に応募した人はなんの疑いもなく詐欺で振り込まれた金を届けてしまう
数日前ニュースになってました
>>531 少し前にTwitterのお金配りで同じような事件あったよね
詐欺もそうだけど騙される方にも問題あるよ
>>532 詐欺する奴が一番悪いに決まってんだろ。君あれか？いじめられてるほうにも問題があるとか言っちゃうタイプ？
>>533 バカかお前w
いじめはいじめる奴が悪い
詐欺は引っかかる方もわるいわ
>>534 詐欺られる奴がいるから詐欺があるわけじゃない詐欺をする奴がいるから詐欺られる奴が出る。
君の出来の悪い脳みそでわかる？
事象の発端が無ければその後の事象は起きないんだよー？？
>>535 お前の国語力がないことはよく分かった
俺は「騙される方にも問題がある」と書いた
そりゃ1番悪いのは騙す奴だよ
でもいじめと詐欺は違う
詐欺に関しては胡散臭くて薄っぺらい儲け話に乗るバカ「も」悪い
詐欺師も騙さるもどっちもどっちやろ
だいたい先払いに引っかかるヤツは、高額融資を個人に借りられると思ってる頭ん中がお花畑ばっかやん
詐欺師が一番クソなのは間違いないが、騙されるバカもどうかと思うわ
口座凍結のスレなので、スレチの話題はもう終わりでいいんじゃねえの
口座がすべて持てなくなったらかけ子のバイトするしかないな
受け子や出し子は捕まる確率高いし
>>537 これだけ世間で騒がれてテレビや新聞で注意を呼びかけてるのに騙されるジジイやババアが1番のバカだと思う
自分が恐らく去年利息か更新か忘れたけど
振り込んだ先の銀行から、
お聞きしたい事がございますって封筒きたんだけど
これってスルーしてたら一緒んなって凍結される??
うまい理由が思いつかんのよな～
>>541 似た話はスレ内にいくつかあるので探してください
あんたが振り込んだ先の銀行口座はもう凍結されてるんだろうけど、銀行が連絡してきた理由はあんたを金融犯罪の共犯と疑ってるか、もしくは凍結した相手先の口座から被害分配金があるかなんだろうね
前者ならあんた向けの回答は
>>38と同じ
後者ならどうでもいいし放置しておいてもいいかもねもったいないけど
法律のことは
>>7のリンクに詳しいので読んで
>>542 詳しくありがとうございます。
一応心当たりある業者二つあるのですが、
それぞれ別のタイミングで司法書士入れてるので
そう言ったことも説明すれば疑念の払拭には
ならなくとも怪しまれすぎる事はないのかなと思いました。
一回連絡してみようと思います。
後者だったらかなり嬉しいですが、前者でしょうねー
>>509 三井すぐ凍結できるよ笑
支店にかけなければ、後は担当のおっちゃんに一言二言伝えればすぐ凍結。
>>526 預金もしない借りることもできないしかも金に困ったら売るような奴らに作ってどうすんだよ(笑)銀行もボランティアじゃねーんだぞ
>>544 たぶん凍結された後に他の銀行も凍結されるがそれがすぐではないという意味だと思う
三菱ＵＦＪも給料振込先とかになってる長期に使ってる口座なら出入りの様子を見てから判断している
明日、ヤミ金に口座連絡するんだけど、5年使ってない口座を連絡して、すぐ引き出して解約したら怪しまれるかな？
初めてヤミ金かりた。
即口座解約した。
大丈夫かな？
>>550 何がどうなったら大丈夫でどうなったら大丈夫じゃ無いのか知らんが大丈夫なんじゃないか
知らんけど
そんなにビビるくらいならもう闇金借りるなよ
>>551 凍結が心配なんだよ。
最初で最後にするわ。
この口座凍結の制度をマスコミで取り上げてもらうにはどうしたらいいですか？
幼児虐待はいじめられる子供にはなんの罪もないけど、高校生くらいのいじめはいじめられる方も問題あるよ
>>555 これは言えてる
子供の虐待は虐待した側の責任
高校生のいじめはもう力もあるんだから自分で切り開くしかない
>>558 いい大人がいじめ受けて周りに助け求めるとか情けないぞ
>>520 本元の詐欺グループの特定は難しいのでそういう時は口座名義人に対して弁護士雇って金返せと言ってくるよ
もちろん直接詐欺に関わってなければお金は返す必要はないけどね
>>545 出来ないですね。警察に届けて下さい で終わりです。
ローソン銀行って口座開設手続き完了のお知らせってメール来たら否決の郵便くることない？
まともにやり直せる可能性があるから気が気じゃない
黙って待つわすまん
>>329だけどなんとか作れました…
ただ過去に一度断られた2件は無理だったのでどこでもとはいかないのが現状
今回作れたところも2年前にお断りされてるけどいわゆる総合的判断でOKしてくれたのだと思うから大切にします
二度と馬鹿なことしません
20代後半まで本当に人生無駄にした
当たり前だと言われるかもしれないけど俺みたいなバカな奴はいつになってもいるはずから伝われ
>>567おめでとう
差し支えなかったら罪名と作れた銀行名教えてくれ
口座凍結してしまった口座は、再び口座開設できますか？
口座開設する時に銀行員が口座売買の法律とか詳しく説明するべきだと思うわ。
だから、減らないんだと思う。
法律うんぬんの前になんで買う人がいるのか理解しないとこの先やってけないぞ
凍結スレとかあるのか。
闇金の支払いで振り込んだ口座（闇金側、振込先の方）が凍結されたみたいなんですけど振込んだお金はいつ返ってくるんですかね？
ちな、凍結された闇金側の口座はみん銀。
>>573 あんたのその質問には闇金スレで回答したじゃん
>>575 どうぞー
なんのために通報するのか知らんが、口座売買の情報交換してる訳じゃないし「凍結されたどうしよう」とかが話題になってるだけなので
OK！
心配してるだけなら安心だな
ポチッと通報しておいた
みん銀から今週中に本人確認しないと
利用停止するってメール来たんだけど
期日中なら普通に振込とかできる？
>>579 あんたが金融犯罪してると疑われてるんでしょ
なんで先に本人確認の手続きしないの？
こんな過疎スレに粘着するとかどんだけ暇人なんだよw
飛ばしの口座は自分達が使ってる電話とメールに連絡先を変えて使ってると思うよ
そうしないと振込等のメールや凍結前の本人確認の連絡も口座開設した人に行っちゃうじゃん
だから組み戻しの連絡も闇金に行くはず
6年半くらい前に口座凍結食らってようやく新しい口座持てるようになった。
記念の書き込み。
需要あるかわからんけど質問ある人いたら答えます。
口座なくて引き落としとか給料とか平気なんか
クレカすら持てないじゃん
>>587 たまたま持ってた地元の地銀だけ凍結・解約されんかったからそれでなんとかしてた。
会社から銀行指定されてたらアウトだったな。
7年で凍結情報消えるから持てない奴はとにかく待つしか無い
犯罪収益移転防止法という法律とか初めて知ったわ。そんな法律あるなら、銀行員は口座開設するときにしっかり説明してほしいわ。なんで説明しないんだろうか。
>>591 口座を他人に売ったり他人に使わせると犯罪っていうだけで十分じゃん
口座凍結してしまった銀行は、再び口座を開設できますか？
>>593 なんでもうすでに答えてもらってる
>>569と同じ質問するの？
暇なん？
auじぶん銀行がこんなに便利な銀行だとは知らなかった。
>>567 その後追加で2件開設できました
正直作れたことが何かの間違いではと、いつ凍結されるかヒヤヒヤしてたのでひと安心
人生やり直せます...
いま後悔して苦しんでいる人もいるかもしれないけど7年経過で何か変わるかもしれないから希望持って
>>596おめでとう。ちなみにどこの銀行なら作れたの？
ロー○ン、イ○ン、U○きらぼし銀行の3つです
後者2つは過去一度も申し込んだことなしです
なんとなく伏せましたがご容赦を
ただ過去に申し込みしたことなくとも拒否られたところもあるので、現在の各銀行の判断に委ねるという運用の部分で年月がターニングポイントになってる可能性もあるかもしれないです
>>584だけど
三井住友作れたよ
ただネット口座開設では本人確認できませんでした。
ってエラーになって職場近くの窓口でなら開設できた。
あとはセブンが行けた。
7年経つ前に申し込み履歴あるソニーは変わらず拒否だったね。
もし凍結されてて困ってる人いたら7年耐えてほしい。
なんとかなるよ。
その三井住友銀行は、凍結はしてないのでしょうか。凍結してたら無理ですか？
>>568 口座売買は犯罪収益移転防止法違反で逮捕だよまぁ有罪でも執行猶予だな
>>601 凍結ないし解約させられた銀行に凸る勇気はさすがにない…
凍結・解約した銀行でなく、7年の間にチャレンジもしていない銀行であれば可能性があるぐらいに思っといた方がいいよ。
例えば、りそな銀行の口座が凍結したら、埼玉りそな銀行や関西みらい銀行は口座開設はできるのですか？
>>603 逮捕されるケースも稀で口座売る目的で口座開設したか起訴できるかどうかが鍵。例えばオンラインカジノも犯罪だけど誰も逮捕されないのと一緒
警察も暇ではないから。
>>606 口座を売った人があまり逮捕されていないのとオンラインカジノで逮捕者が少ないのは全く別問題
それにオンラインカジノの客は逮捕者出始めてる
的外れな寝言書いてないで「逮捕」の意味を調べろ
売ったと言う事実だけでは、逮捕されるのは稀だと思うけど、その口座を何に使われたか？じゃない？
闇金なら、逮捕、執行猶予つくだろうけど、詐欺だとやばいと思う
母親の結婚前の名字に変えたら、凍結してしまった口座は、再び口座開設できますか？
>>609 それをやって詐欺で捕まればいいよ
元気でな！
普通に口座売ったっていきなり逮捕は余程の事ない限りない
在宅起訴になって執行猶予か不起訴が大半
闇金の口座凍結 中々出来ないね。警察に届けて下さい！で終わり
その警察も警察署に行って、手書きと大量の書類を提出してから、何の話ですかで始まる。
みんなの銀行からメールで電話くれてきたからかけたら闇金への返済も凍結事案になるてきて利用停止にされた
もう詰みですかこれ？
>>596 三菱とみずほはやらかしてるけど、今まで関わりなかった三井住友は作れました
メガバンク持てて助かった
さすがに前者二箇所にチャレンジする勇気はなかったけど、リストに載って凍結されたらならなるべく7年間耐えた方が良さそう
ただロー○ンは断られた過去あってもいけたので参考までに
>>617 うん。
他の口座も随時凍結されるから今のうちに引き出しとくんだな。
口座なくても働けて最低限人並に生活できる方法、paypay2000で教えます
凍結されていても構わないのでキャッシュカードは必要（マイナーすぎるのは不可
気になる人はレスください
持ってる口座どんどん凍結されて新規開設はお断りされて作れないってどんな気分？
口座凍結って時間差できたりするの？
闇金への振込から半年後とか。
口座自主解約って凍結予防に効果あります？
>>620 ちゃんと使っている銀行口座から凍結されませんから
あんたみたいな嘘つきにだまされるわけねえよw
>>623 その銀行口座をちゃんと生活で使っていれば、その銀行口座は止まらない。
あくまで使ってなさそうな銀行口座だけしか凍結対象にならないから心配はいらない。
>>626 こういうの見て信じるやついるのかな
生活口座として見逃してくれるかは運、あと確認したい取引があるから窓口に来いって郵送が来る可能性もある
そこでしっかり説明出来るなら見逃してくれる
何にせよ後ろめたい事情があって放置してれば基本は全て凍結
口座売るバカの口座すべて凍結でいいだろ
反社と同類だし、擁護のしようがない
ちゃんと生活で使っていようがなんだろうが最終的には銀行の判断だから銀行によっては凍結される
銀行から呼び出しや電話があるのは確実で上手く説明できても凍結解除されずか解約を迫られるが大半でそのまま使えたら運が良かったと思った方がいい。
あとは何年かすれば凍結リストに載ってても新規開設できる口座はある。
実際経験済み
>>620 タダだととりあえず聞こうとするやつがいるから2000って言ったけど、1000で聞いて有益ならあと1000でいいよ
口座復活したあとにこれ分かって、もっと早く知りたかった人によっては有益な情報だなって思ったから
詐欺だと相手にされないのは承知だけどここ見て本気で困ってる人いたらアドレス付きでレスして
>>627 銀行口座を凍結すると生活が成り立たなくなるなら、国は生活費決済の口座は凍結してはなからないという方針を出している。
>>629 どうしても必要な会社が作ろうとする個人名義の銀行口座は作れる。
あんた無知もほどがあるぞ。
>>632 そんなの出てたっけ？
俺が見たことある資料、というか以前俺が貼った資料には
従来、名義人がリストに合致した場合には、 即座に口座凍結や新規口座開設の謝絶を行っていたが、口座凍結等の 措置を行うか否かは、各行の判断に委ねることになった。
って書かれていたよ
生活費決済の口座は凍結してはならないんじゃなく、自動的に全口座凍結だったけど凍結するかどうかは銀行の判断に委ねられることになっただけじゃないの？
国が生活費決済に使う口座は凍結してはならないっていう方針を出したソースを教えてください
>>635 口座を売るのは論外だけども
反社の手先というかただの犯罪者なので
ただ、元々の法律運用だと口座を売ったバカは当然としても家に空き巣が入って銀行の通帳類を盗まれて詐欺に使われたようなレアケースでも全口座凍結の対象だったのね
それじゃ口座を盗まれた被害者が気の毒だからもう少し柔軟に運用して、自動的に全口座凍結・新規口座開設拒否じゃなく各行の判断に委ねましょうって話だったんだよね
それなのに
>>632が「国は生活費決済の口座は凍結してはなからないという方針を出している。」って書いてるのでソースを知りたいんだよ
>>634 銀行そのものの判断というのは、原則として凍結しないが、完全におかしい使い方の口座や、ほとんど使っていない口座は不要と見なして凍結する。
これは生活費決済に使っていないという意味で、国も銀行もそういう解釈で判断している。
あたりまえだけど、毎年、行われているマネーロンダリング等の申告で何かの決済としているのに用途が違えば凍結対象だろ？
普通に考えてよ？
>>636 国はマネーロンダリングや経済対象国との取引を気にしていて、警察は詐欺などの犯罪を気にしている。
ソースは金融庁と都市銀行との間で交わされている文書。
>>637 >
> これは生活費決済に使っていないという意味で、国も銀行もそういう解釈で判断している。
判断していると断言する根拠を出せといってるんだよ
国や銀行の判断内容をあんたが断言してるんだから政府や金融庁や銀行協会がそういう文書を出してるんだよね？
> あたりまえだけど、毎年、行われているマネーロンダリング等の申告で何かの決済としているのに用途が違えば凍結対象だろ？
>
> 普通に考えてよ？
そのソースを出せと言ってるんだよ
ソースを出さない限りはバカの思い込みと妄想でしかないので
>>638 だからその文書を明示しろと言ってるんだよ
バカなの？
ということはこのバカが断言してる
>
>>627 > 銀行口座を凍結すると生活が成り立たなくなるなら、国は生活費決済の口座は凍結してはなからないという方針を出している。
というのはこのバカの妄想ってことね（笑）
本当に機密事項ならそんなものをネットに垂れ流したバカがいるって金融庁に通報されちゃうね
御愁傷様
ちなみに
>>634で俺が引用した文書は金融庁の振り込め詐欺対策に係る口座凍結等の取扱いについてっていう文書な
URLはこれ
https://www.fsa.go.jp/common/ronten/201710/01.pdf 日本という国は何もかも曖昧。
銀行に丸投げしているから、銀行が信用できる名義人だと判断できる取引記録があれば凍結なんてされない。
実際に自分がそうだから。
あまり使っていない銀行でも地元の銀行から合併を繰り返した銀行グループだと凍結されない。
生活費決済は公になっていない条件のひとつで、一般には公開されていない。
そもそも法律違反、憲法違反なので、行政府は公表できない。
自分がそうだからって根拠でそこまで妄想語れるのすげーな
そんなバカだから口座売るんだろ
>>644 問題なのは警察組織が担当しているところ
警察を民事訴訟で追求しても日本の裁判所は警察を糾弾しない。
法律を作ってしまうと裁判所の力が強くなるので、内閣、与党、中央省庁は、法律がない状態で決まりごとみたいな言い分で国民をだます。
とりあえず言っておくが
口座売ったり闇金に関わるなり、凍結されたら口座凍結名義人リストに載って基本は全口座凍結
中には確認したい取引があるから窓口まで来いとか（だいたいやましい奴だから行かずに凍結、むしろそのまま任意同行）
取引見てそれこそ生活費口座だからと黙認してくれる例外はあるかもしれないが、基本は全凍結、7年は作れない
預金もない一個人を守る意味は保守的な営業をする銀行にとって何のメリットもない
7年口座もてないは実質人生終了
口座売って手に入るリターンにまったく見合ってない
飯食えない野垂れ死ぬなら食い逃げして捕まった方がよっぽどまし、国が社会復帰の面倒見てくれるし
バカの妄想をいいところだけ取って勘違いする奴が出ないように祈る
口座だけは絶対に売るな、闇金に客振りされたならしっかり権利行使せろ
今まで色々見た事例では数万円で口座を売ったら罰金は初犯で30万円程度
その上で口座凍結されて数年新規口座を持てないとなると割に合わんどころか大損だよ
ID:ZH+7p4+V0
すげえ思い込み激しいな
ストーカーとかならないように気をつけろよ
>>650 実際に銀行口座を他人に売った自分の経験からすると、生活費決済に使っている口座は凍結されない。
あなたのような現実の話をまったく知らずに架空の話をしているのは意味がわからない。
>>652 おまえ、警察関係者だろ？
余計な仕事が増えないように情報工作をしている無能警察
>>654 あんたは昨日のID:ZH+7p4+V0の人なの？
自分がまだ凍結されてないだけかもしれないのに生活費決済に使われてる口座は凍結されないなんて断言しちゃえるおバカさんなので
時効までは犯罪収益移転防止法違反なら３年、詐欺なら７年
まだ捕まってないだけなのに自分は捕まらないと謎の自信を持ってるのかもねw
銀行は慈善事業やないんだからめんどくさい口座はさっさと凍結だよ
やばい口座あるだけで、金融庁から目を付けられる
口座売ってくれるバカいなくなったら終わる犯罪者だから生活口座は大丈夫ですよって言いたいんだろ
>>661 なるほどね
もしも昨日のID:ZH+7p4+V0と今日のID:oyXj/OWG0が同一人物なら昨日の金融庁と都市銀行の間で交わされた機密文書を知る立場の人から今日の口座を売った犯罪者に設定変わっちゃってて頭は大丈夫かいwって思ってたんだけどもw
昨日の話も誤字ってるのは必死すぎたせいだろうなあって思ってた
それに都市銀行の意味も知らなさそうw
ソースが自分の妄想なら、酒鬼薔薇も許されるってことだよな
闇金スレ472の人が来るかどうかわからんけど、答えを書いておくと不可能じゃない
やり方は２通り
1つは472になりすましてキャッシュカードを落とした等と銀行に連絡して口座を利用停止する
２つ目は振り込め詐欺救済法に基づいて銀行に被害を届けちゃうパターン
1なら本人が簡単に利用再開できる
2なら闇金側の手続きも面倒だけど472側の手続きも面倒で、もしこっちでやられたら全銀行口座の凍結もありうる
詳しいことは
>>7の資料にあるからそれ読んで
あと、そんなにビビるなら闇金なんか借りるな
売ったらやばい
生活口座関係なく止まる
例外なく7年作れないよ
闇金使ってて止まるなら凍結解除できるし、殆どはその銀行内で終わる
闇金から飛ばしたりしたら口座凍結するからと言われたのですがあり得る話なのでしょうか？
口座売買はしていませんが恐らく客振りの闇金です
他の客から通報させるということでしょうか
>>668 あんたが来る前に書いた
>>666読んで
>>669 前のレスすら読んでいなく失礼しました
丁寧にありがとうございます
参考にさせていただきます
PayPay銀行使ってるが
急に出金は出来るが入金が出来なくなるのは何故かわかる人居ますか?
>>668 ヤミ金融の人間が銀行や警察にわざわざ言いにいくところを想像しろよw
ありえない光景だろw
>>671 システム障害などでは普通にありうること。
入金規制はマネーロンダリングを防ぐ手段でもある。
携帯電話でも料金を支払わないやつには、着信はできても発信できないように昔のソフトバンクは意図的にそうしていた。
三井住友銀行は通報しても、凍結にならないね。その点 セブン銀行は即 対応して貰える。
>>674 有人店舗がない銀行は、判断が難しいので口座保有者を切り捨てる方に判断するしかないからね。
口座売ったら初犯でも罰金30万円程度
たった数万円で口座売ったせいで残りの口座凍結されて口座に残ってた金は全額没収されて7年ほど新規口座も開設できず罰金30万円払うとかw
>>679 警察は公務員だから、ほとんどは何もないよ。
昔口座売ってえらい目見たけど今は限られた中で作れるようになったわ
昔売った銀行はさすがに無理だろうけど、それ以外だったら作れるのかな？それとも一部だけ？
>>682 リストに載ってると思われる間に開設申し込みしたところは断られるわ
仮にやらかしたのであれば7年耐えた方が選択肢狭めなくて済む
>>683 ありがとう。1年くらい前まで一切作れなかったのが最近1社作れたからもう大丈夫かな？
リストって、口座凍結リスト？
>>684 思い当たる節から7年経過して作れたんなら他もいけるの思う
>>685 ありがとう。
因みに住信は7年くらい前に売って迷惑かけたけど、3-4年後には口座作れた
住所変わったから？とかだと思うけど
滅茶苦茶ありがたかった
>>686 SBIグループは優秀だからな。
元ソフトバンクグループだけど、大昔に孫正義とはやっていけないとして、孫正義のソフトバンクから離脱した。
SBIのSBは昔はソフトバンクの頭文字だった。
確かにsbiは親切過ぎて泣けてくる
sbi銀カードローンで免責したのにsbi銀の全ての支店のコンプというマニアの需要まで組んでくれるなんてお人好しにも程があるよ
>>688 悪いイメージを持たれると将来、いくら宣伝しても悪宣伝をする人間になるからなあ。
孫正義みないな阿呆は、それがわからない。
sbi銀はもはやメインバンクになってしまっているくらいのヘビーユーザーです
マイナンバーで過去の口座凍結とかって銀行にバレるの？マイナンバー提出して口座作る時とかも
いくつかの口座凍結されてて、会社の持株会に入ったんだけどさ
いつか株を売って引き出す時は野村證券の口座作ることになるんだが証券会社の口座は普通に作れるんかな？
まあ10年は積み立てるつもりだからその時全部綺麗になってりゃいいんだけども
海外から送金されそうなって、制限かかった場合も凍結ですか？
PayPay銀行です
生活保護費を受け取っている口座を使って闇金から借りてしまいました
司を入れてゼロ和解しました
口座凍結される可能性ありますか？
>>699 闇金借りるのに使っただけで凍結の可能性あるでしょそりゃ
そんなことより俺がもしその闇金だったら居住地の役所に連絡して保護打ち切りさせるように動くかもw
三井住友銀行
鹿児島支店
普通 7104453
宜しくお願いします
>>699 口座は凍結されません。銀行は行政機関の都合を優先しますから。
>>707 本当ですか？
それなら生活保護受け取り口座は解約しなくて良いですよね？
>>709 そいつはきっとこのスレに常駐してるID:ZH+7p4+V0とかID:oyXj/OWG0の妄想炸裂ガセネタマンだな
>>632-665あたりを読んで
このスレで合ってるか分からないけど質問させてください
口座一つ売ってその口座その日に利用停止にしたんだけどこれって他の口座に影響とかありますか？
あと今後口座開設に影響ありますか？
>>711 利用される前で通報されなけりゃなんもない
売った相手が激昂するやろけどな
ちなみに何かあった時はもう逮捕確定使われなくても売った事がかなり大事
>>712 何かってなにがありますかね？
利用停止にすぐしたんですけど？
口座全部凍結されて1年半たつけど、他県に住所移しても作れないですかね？
>>714 多分無理。俺がそうだった
ただ、ほんの一部の銀行だったら作れるかもよ
自分あらゆる銀行ダメだったけど、1つだけ作れたから
口座売ってから3年～4年くらいで
>>713 すでに利用されててその口座を通報されてたら詰み
どうなんだろ？俺はPayPay銀行は凍結して解約なったけど作れる銀行と作れない銀行がある
これは俗に言う申し込みブラック程度のレベルなのかな？笑
>>717 申し込みブラック（笑）
バカだろお前
>>644のリンクでも読め
以前は凍結口座名義人リストに載ると自動的に全口座凍結、新規口座開設拒否だったけど今は銀行が独自に判断してる
>>715 そうですか…714ですが、ちなみに作れたのは地方銀行ですか？メガバンクですか？ネット銀行ですか？
>>709 生活保護費の受け取りに使われている銀行口座を止める銀行なんて存在しない。
>>711 銀行間で情報を共有しているうえに警察に通報する義務が銀行にはあるから。
>>714 どこかの会社の社員になって、給料の受け取り口座として会社経由で口座を作ってもらえばいい。
小さい会社だと会社の主要取引先銀行の銀行口座を作らせて、会社の経費を減らそうとするから。
本人に何の連絡もなく、勝手に凍結される場合はすでに警察が刑事事件として捜査している場合のみ。
ID:fMF1QWKD0はまた妄想だけ書いてるおバカじゃないか
いい加減ガセネタ書くのやめろ
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>>725 日本は中華人民共和国のような国ではないので、まずは本人に手紙が来る。
PayPay銀行口座開設するだけで5万もらえる案件があるけど詐欺だよね？
>>729 それがさキャッシュカードが届いたらハサミで切ってほしいと言われたんだよな
意味不明
>>730 相手はお前さん名義で開設させた口座をネットバンキングで使うだけだからカードなんか要らないんでしょ
マネーロンダリング等に使われてお前さんだけ逮捕されて詐欺と犯罪収益移転防止法違反で実刑確定だな
>>732 そうなのか？
今まで逮捕された人いないと言ってたが
やっぱ怪しいよな
目先の金に目がくらんでしまいそうになったけどやめとくわ
>>733 逮捕された人いないんだったら他人名義の新しい口座作る必要ないよねw
>>732 そんな簡単な話じゃない。警察は逮捕するには相当に調べないといけない。
しかも逮捕しても刑事事件で起訴するほどの確定情報がないのであれば、起訴しないので裁判までいかない。
つまり実刑が下ることなどない。
銀行口座の売却は犯罪だが、銀行口座を他人に使わせただけでは、たいした罪ではないので、いちいち警察は取り合わない。
>>734 それは警察が金融機関にできたら、その人間には口座を作らないでくださいとお願いしているだけ。
金融機関もそういう面倒な人間は、無駄な口座開設手続きをして、銀行はまったくもうからず、いちいち国からあれこれ言われるくらいなら、口座を作らないと判断する。
銀行はビジネスなので、何の問題もない人間が口座を作るのも経費がかかるので、口座を作ると同時に高額の預金をしない人間は、いまはもう相手にしない。
その人間の収入がその口座に入ることが確定しているようなケースであれば、口座をどの銀行も作る。
会社に就職して会社が銀行員を呼んで、本人がいるところで本人名義の銀行口座を作るなら、銀行は本人がアウトであっても新規に口座を作る。
金融庁と銀行の間で交わされた機密文書を知る人→口座を売った犯罪者に設定変わっちゃたバカが今日も来てるのかw
妄想マンうざいな
売ったら給与振込口座でも問答無用で凍結されたよ
凍結された上で確認したい取引あるから窓口まで来いって郵便がきた
そこで無実を証明できるならまぁいいだろうけど大概後ろめたいから無理だろうな、なんならそのまま通報されて任意で連行されるまである
結局後から刑事来て不起訴になったけど、7年口座もてない苦しい生活があって最近やっと作れるようになった
マジで口座売るのはやめとけ
ここに振り込んだら詐欺だった
三井住友銀行
蒲田支店
普通7310136
1万申し込んだら手数料2000円引かれて手元に8000円！
返しは18000円だとよ！
ボッタクリが！
みんなの銀行は売ってもその口座だけで済んだだろ？
ネオバンクも売って大丈夫かな？？
このスレは銀行員と警察官が抑止のために一般人を装って書き込みをしているのか？
延々と同じことが書かれている。
口座売ろうと思うんだけど売ってから口座取り返すことってできるかな？
>>748 売ろうとしてるやつ店舗型じゃなかったわ
芋づる式に凍結された人って1個目からどんぐらいの期間でなった？
口座を売るのだけはやめなさい。
他にできることあるでしょ。
上にも書いてる人いるけど、目先の数万円で人生終わらせるつもり？
まぁ最低7年は口座なくても生きていけるアテあるんならいいんじゃない？
タコ部屋暮らしの土木作業員とか
ありったけ売るのもいいけど、7年経過しても一度凍結されたところで作るのは困難
前科ついてまでやることじゃない。
Twitterでも自分のところは安心だの書いてあるけど、普通に考えてそんなわけないでしょ。
お金ないと焦る気持ちもわかる。
けど前科ついて口座もないとかまともな所で働くこともできない。
口座売るのだけはやめなさい。
このスレは解約をせまられたことと、刑事事件になって凍結されたことがごっちゃになっているな。
>>754 解約迫られるって一緒では？
つまり警視庁の凍結名義人リストに載ってるってことだから
銀行によっては勝手に凍結するんじゃなくて、とりあえず窓口きてお話しましょうね？って郵便送ってくれるけど大概心当たりあるから無理だよ、そのまま全口座凍結
まぁほんとうに冤罪、もしくは闇金に客振りされたなら権利行使の届出すればいい
リストに載って凍結された者ですが、今で1年半年経過しました。
銀行に試しに口座作る申請するのってマズイですかね？
>>758 まだ口座を持てないことを確認するだけの無駄な作業ってだけでやりたきゃやればいいんじゃない
>>758 無駄
7年待て
将来の選択肢減らすことになる
>>757 いまはリストそのものが公表されていない。
昔の知識で語っても意味ないぞ。
銀行口座を作る目的が明確なら拒否はしない。
メガバンクだとみずほ銀行は最悪。
りそな銀行は優良準メガバンク。
>>757 あのさ、経験者でもないのによく知ったかぶりで語れるね？
ID:AuOZQs0R0 は前に金融庁と都市銀行の間で交わされた機密文書を知る立場の人->口座を売った犯罪者に設定変わっちゃった妄想炸裂犯罪バカじゃないですかw
お久しぶりです
お前は嘘しか書かないからお前こそ来なくていい
失せろ
>>764 貴重な20代のうち7年失った経験者でごめん
>>765 あのね、仕事だとそこまで個人情報を調べないの。
犯罪をおかしていても、中央省庁やメガバンク内の仕事ができるの？
本人に何の連絡もなく口座が凍結されることはほとんどない。
>>765 あなたのスレッドなんでしょう？
延々と他人の書き込みを否定していて何が生まれるんですかね。
>>770 お前がガセばっか書いて人に口座を売らせようとしてるからだよ
口座売買は犯罪
>>7のリンクが消えたから同じ資料をまた貼っておく
ID:AuOZQs0R0のバカが「本人に何の連絡もなく口座が凍結されることはほとんどない。」なんてしょーもない嘘を書いてるけれど、口座凍結の際に本人確認は必須じゃない
警察や弁護士、司法書士から要請があれば銀行には「すみやかに」口座を凍結する義務が生じる。
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2011/054/doc/054_110520_shiryou3-3.pdf 客振りの闇金等なら客の返済口座は別の客の口座
返済した客が司法書士等に返済口座を伝え、司法が銀行に連絡すればすぐに口座凍結される
客振りで凍結される仕組みはこっち
https://www.effata.co.jp/saimu/saimuseiri-12114.html >>769 ほとんどない（無いとは言っていない）笑笑
口座ってすぐ凍結しますか？
利用停止の方が多いですか？
この前ui銀行売って気になってて
あーあ
今何して生活してるか知らないけど詐欺に使われたら全口座凍結するから勤め先への言い訳考えとけよ
口座売ったんだけどこれって利用停止にしたら業者にバレる？
業者に売って3日ぐらいだけど
>>776 今すぐ口座止めて闇金にガチャられるか、犯罪収益移転防止法違反でパクられて実刑くらってしかも７年ほど口座作れないみっともない生活するかどっちか選べ
>>777 売ったのは買取業者です
買取業者は洗浄とかに使うから捕まらないし持ってる口座に影響はないって言ってました
>>778 バカだろお前
結局マネーロンダリングで犯罪収益移転防止法違反じゃん
ついでに詐欺もつくかもな
どちらにしろ一発で実刑
>>779 銀行が被害届けを出さなかったらセーフですよね？
今日、口座を売却した事で弁護士同伴のもと警察に行ってきたけど『100%では無いが、ほぼ全口座が凍結されるとおもう』って言ってたからどうなんだろ？
凍結されないものもあるのかもね。
今日、口座を売却した事で弁護士同伴のもと警察に行ってきたけど『100%では無いが、ほぼ全口座が凍結されるとおもう』って言ってたからどうなんだろ？
凍結されないものもあるのかもね。
>>784 以前なら自動的に全口座凍結、新規口座開設拒否だったけど、今は口座凍結も新規口座開設拒否も各銀行が独自に判断することになってる。
だから全口座凍結されるとは限らないがまあまず全部凍結されると思っとけばいい
上の方で妄想炸裂バカが生活費決済に使う口座は凍結されないと寝言書いてたけどバカの妄想だから
UI銀行アプリから口座開設する時にこのIDを忘れずに入力してください！
紹介ID : imageup
月末までの食費をこれで乗り切りたいです。
協力お願いします。
＞＞785
警察の人が言う事だから、ほぼ凍結されるんだろうなぁ……とは思ってます。(一部期待している自分も居ますが……)
生活費決済用だけ多目に見られるとかあり得ないでしょうね。
>>787 闇金借りただけなら凍結解除してもらえるかもしれないけど、売ったのならアウトだね
ちょうど闇金スレにも口座凍結された人がいたよ
あの人は売ったんじゃなく闇金借りただけなので時間はかかるけど解除してもらえるんじゃないかな
生活費決済に使ってるから多めに見るとか銀行には関係ないもん
犯罪者の口座を抱えてる方が銀行のリスクになる
売った自分が悪いと諦めてください
数億とは言わずとも数千の定期預金あるような優良顧客ならともかく残高いつも空っぽの一個人を守って銀行に何のメリットあるん？
まぁ預金あってクレカもあって投資もやってますみたいな生活口座ならワンチャンあるかもね、それでもお話聞きたいので窓口まで来てくださいって言われるだろうが
しかしずいぶんと呑気だね
まともなところで働けないよ？これからどうするの
>>790 そういうことに考えが及ぶくらいなら口座を売ったりしないでしょw
銀行口座売って
そっから口座もつくれず数年まとも職業に就けないとかやべーな
呑気にしてるつもりは無くて警察から何を言われるか待ってる状態だから動けないだけ
>>793 初犯でも罰金30万円程度でしょ
たった数万円で口座売って、全口座凍結されて中のお金は没収されて数年新規口座も持てなくなって罰金30万円とか大損じゃん
目先の金欲しさにバカなことをしたねえ
>>794 今は自分でもバカな事をしたと思います。情けないですね。
どこ住んでるか知らんけど警察の動きあんま関係ないよ
凍結名義人リストは警視庁管理だし、都道府県警もよく分かってないと思う
警視庁に問い合わせてリストに載っているかどうか聞いたほうがいい
>>796 警視庁じゃないぞ
警察庁だぞ
警視庁は東京都の都道府県警な
もう生活に余裕できたし、過去に1000円でアドバイスすると教えたら詐欺と叩かれたからもう書いとくか
って思ったらNGワードとか言われて書けないからアドレスつきてレスくれならタダで教える
いま口座なくても人並に7年耐えれそうな方法で方法であって口座作れる方法ではないのであしからず
あと凍結されていてもキャッシュカードは必要
現金給与で土方とか警備員とか日払いで過ごしてる奴いたら選択肢のひとつになるとは思うから気になったらどうぞ
預金保険機構のリストと警察庁のリストって一緒ではないのですか？
警察庁に電話したらリストに載ってるか教えてもらえますかね？
以前口座売買で口座を売ったのですが銀行で利用停止をかけられたので解約お願いしたら警察から凍結依頼かけられてますと言われ警察の連絡待ってくださいと言われたのですが1ヶ月ぐらい経っても連絡ないのですがどうなったと思われますか？
警察に自分から電話するのも怖いですし預金保険機構のリストには名前載ってないです
>>804 まだ捜査中なんだろ
いきなり警察来て逮捕されて20日は拘束されちゃうよ
さっさと自首しとけ
>>805 やっぱ逮捕ですかね‥‥
連絡きたら不正利用されたでいくつもりでした
>>806 バカだろお前
嘘ついたって絶対にバレるし下手な嘘つくと情状酌量もつかないし犯罪収益移転防止法違反だけじゃなく詐欺でもイカれて一発で実刑だぞ
今のうちに自首しとけ
>>804 これは俺の経験だけど詐欺に利用された口座の持ち主のとこまでわざわざ刑事が来ることはないと思われる
口座作れなくなって、凍結解除してもらうために動く過程で自分から出頭しない限りは何も連絡こない
ちなみに音沙汰ないまま俺は7年経過して作れるようになった
免許の更新で警察のお世話になることもあるし、最初は手配されてるんじゃないかと逮捕される覚悟して行ったけど問題なかった
俺は逮捕されなかった！って犯罪者に自慢されてもwww
今日の犯罪自慢してるID:CN/s2eI70 のバカは上の方で都市銀行と警察の間で交わされた機密文書を知る立場の人から口座売った犯罪者に設定変わっちまった妄想炸裂バカだろw
口座を売る犯罪者がいなくなるとそんなに困るのか
そろそろこのID:CN/s2eI70 のバカを通報しとくか
コイツ絶対犯罪者だしな
>>811 そのネタ擦りすぎでしょ、全部同じ敵に見える糖質
銀行口座売る人って1つだけ売るの？持ってる銀行口座3つとか4つくらいまとめて売らないと損するよね？
知らんけど
婦警さん来て嫁が事情聴取のため連行されました
嫁は統合失調症で障碍者手帳３級でしたが犯罪に利用された口座は持てなくなりましたが
他の銀行の新規の口座は持てました。
その後２〜３回警察署に行ったりしましたが婦警さんは和やかな対応で結果的にお咎めありませんでした。
２年前ですが実際の経験談です。
詐欺に利用された口座の持ち主は銀行からの被害届で警察が必ず本人のところまで来ます。
被害届がでてるかどうかです。
手帳持ちの人が口座を利用されただけでお咎めなしだっただけじゃん
手帳持ちなら殺人だって無罪になることもある
そんな特殊な条件出して口座売るバカを擁護したところで無意味じゃん
健常者が口座売ってお咎めなしとは限らんだろ
バカか
ぶっちゃけ警察が動く事案は
・被害額が巨額または他と比べて被害者が多すぎる
・大きい詐欺グループが捕まり、その詐欺グループが持っていた（使っていた）口座の名義人
100%ではないけど上記のどちらかのパターンに含まれない限り、単に口座売っただけで捕まることは稀。
事案が多すぎて全てにおいて動いてたら警察もキリがないのが現状
そうなんですね
もう死ぬつもりなので口座売り飛ばそうとしてます
7年口座が作れないって言うのは不便だとは思いますがギャンブルやらなくて良くなるし現在漆黒ブラックで携帯のSiMもクレカすら持てないレベルなのでもういいかなと自暴自棄になってます。
ちなみに口座売って1ヶ月で凍結とかは無いですよね？まぁ別にいつ凍結しても気にしませんが
まぁ漆黒ブランドは自業自得だしな
売りたきゃ売ればえぇやん
口座を売ってしまったのですが、まだ警察から連絡来る前で口座の解約か振り込め詐欺の被害者が増える前、とりあえず自分がこれ以上犯罪を犯さない為に腹括るつもりでいます。
闇金のガチャが何されるかは分かりませんが打ってから1週間以内であれば何されるか分かりますか？
一応何されても気にしないようにしますが家まで来るとか今の時代あるんでしょうか。
色々あると思うのですが先輩方教えてください。
>>825 家になんかくる訳ないじゃん
さっさと解約しちゃいな
>>827 闇金スレにも書かれてたけどさっさと解約して自首しな
きっと全口座凍結されるから口座に残ってるお金があればおろしておきなよ
口座売るのは辞めた方がいい
2年くらい前にみんなの銀行売ったらもちろん凍結してて、
流れでゆうちょも凍結してた。
それ知らないで、ゆうちょ記帳しに行ったら警官に囲まれてそのまま警察署に連れてかれたよ。
今からやろうと思ってる人いるならまじで辞めた方がいい。
みんなの銀行は売る専用みたいになってたからなw
もってるけど１回もつかったことないなww
>>830 同一名義の口座はすべて凍結されるのは当然。
ただ、凍結する前に必ず銀行から封書が届くハズだから郵便物をチェックしてればノコノコ自分から出向かず済んだのにね
>>830 辞めた方がいいじゃなくて、するななんだよ
何を寝ぼけたレスしてんだ？
>>830 何でゆうちょ銀行にあなたが来る事を警察が知ってるの？
>>784 オレはされなかったわ
１０年以上前の話だがネット銀行の口座売って少し経ってから停止になった文書届いて手持ちの口座使えなくなるかと思ってたら凍結されなかったわ
給与受け取り口座と地元の銀行口座が生きてたからオレは珍しいパターンだったのかね
口座を売ることは明確な犯罪です
売られた口座は詐欺などに使われるので摘発された場合は確実に逮捕まで行きます
たかだか2、3万のために人生を棒に振るのは愚かすぎます、やめましょう
すでに売ってしまった人は、その口座が犯罪に使われ摘発された場合は確実に逮捕されます
震えてネムりましょう
給料を振り込みますから口座番号を教えてください
口座持ってません
あ、そうですか。それではできるだけ早く作って下さいね
あの、口座を作れないんです
あ、そうですか。それではこの金持ってとっとと出てけ
普通の会社なら、口座持てない人＝信用出来ない訳あり
って扱いだよな
口座持てないやつって、どんな仕事してるの？
>>830 因みにどこで売ったのか教えてほしい
Twitter郵送だと詐欺が怖いし都内対面で取引って書いてるやつあれって実際会って売れるの？
>>843 バカかお前
口座売る行為自体が犯罪だって
>>843 実際に会ってその口座が実際に使えるかどうかその場で確認のために1000円分だけその場で振込。
売るなら万が一捕まったときのことを考えて既存の口座にしとけよ。
新規で作った口座を売ると、売るために口座を開設したと捉えられて詐欺罪になる（開設時に記入する口座の使用目的と異なるので銀行側に対する詐欺罪）
既存の口座を売る分には『売った相手が口座をどう使うか知らなかった』で押し通せば犯罪収益移転防止法違反。
捕まったときに罰則が全然違うからな
なんだその「女児に手を出したら児童福祉法違反だけど成人女性相手なら強制○交で済む」みたいな話は
どちらにしろ犯罪だボケ
口座売買の奴が言ってたが、
詐欺とかで口座止められるより金抜かれる方が痛いらしいな、
頭脳犯なら紐づけしておいたサイトから金だけ抜いた強者も居るみたいだし
>>845 あんた警察関係者だろ？
自分の仕事を楽にしたいだけなのはわかっているから。
>>849 そもそも銀行口座の売買で一番困っているのは警察だからな。
仕事が増えるから、やたら問題にしてくる。
振り込め詐欺なんかも親切心で注意をうながしているのではなく、仕事が増えるのが嫌だから、裏では高齢者をバカにしてなんか言っているだけなのが警察
>>851 犯罪でも口座内で動いている金額が少なければどうでもいい。
大金のマネーロンダリングは重大だが、ヤミ金融や少額詐欺などは、本当どうでもいい。
口座買えなくなって困ってるバカは久しぶりにID:KYfebAb60 で登場したらしい
まぁ川中系列から借りるのを止めれば、
それだけで随分凍結被害はなくなるんだろうな
今年に入って、とあるメガバンク口座を闇金に売った。
ある日の午前中、いきなり警察が家に来て。そのまま任意の事情聴取ってことで警察署行って。
そこから、在宅捜査で２回取り調べを終えた。全部正直に話して証拠も全部出した。
これから書類送検して、次は検察から指示があるまで待てと言われてるワイの現状を言うと。
新規口座開設→お断りされる。地方の無名の信用金庫はできた。
某ネット銀行は、はっきりあと3年って教えてくれた。
既に持ってた口座についてはこんな感じ。
某ネット銀行R→ちょいちょい使ってたけど、社内規定でリストに載った時点で強制解約とのことで問答無用解約。
某ネット銀行U→全く使ってなかった。こちらもAと同じことを通達してきたけど、警察と話し合うようにと猶予期間を設けてくれてる。
メガバンクM→ちょいちょい使ってたうえに、口座売買の報酬金の受け取りに使った。そのことで警察の捜査が入った＝銀行にも全て話されたが、逆に言えば警察の捜査で「本人が使ってる」ことが証明されたということで。このまま使えると言われてる。
警察署で、刑事さんが直接銀行に電話して確認とってくれた。
ゆうちょ→メインバンク。リスト発行からかなり経ってるのに未だに何もないなら、何もないだろうと刑事さんから言われてる。万が一何かあったら、担当刑事さんが話をつけるから連絡くれと言われてる。
あくまで自分の場合だし、担当刑事さんの方から銀行側に話をしてくれるとすごく協力的なおかげもあって。こんな感じ
今後については、刑事さん曰く、似たようなケースはよくあるし何度も担当してきたらしい。
その刑事さんが担当してきた経験上だと、半分くらいは不起訴で済む。罰金になってもどうせ払えないだろうからって20万円以下で済むことも多いって
>>861 このスレ名物末尾0は妄想炸裂バカなのでw
ID:ZH+7p4+V0とかID:oyXj/OWG0とかすげえよ
金融庁と都市銀行の間で交わされた機密文書を知る立場の人が生活費決済に使う口座は凍結しちゃダメだと文書が出てると書いてみたり口座を売った犯罪者が口座売買推奨したり
>>863 あのさ、日本は犯罪者でも中央省庁で働けるほどの緩さなんだぞ？
中央省庁の官僚、国会議員、弁護士なんて犯罪者だけど、警察が少し気をつかって立件しないだけ。
警察組織はお金で動くしな。
>>863 口座の売買のうち、本当に国際問題になるのは、巨額のマネーロンダリングだけ。
あとはどうでもいい犯罪と書いただけ。ヤミ金融の世界なんて、たいしたお金が動く世界ではない。
ヤミ金融業界が年10兆円くらいの規模ならわかるんだが。
頭が良くないひとほど、単純でわかりやすい違法行為を問題にしまくる。
ちょっと難しいと思考停止になって、世の中に存在しない犯罪と捉えてしまう。
安倍晋三さんがどれだけ悪人だったのか、人間を殺してまで国会議員をやったので、自業自得で自分も殺された。
安倍晋三さんは韓国の統一教会やアメリカにどんどん日本のお金を渡す政策を取って、日本を衰退させていた。
頭良いのにここに書き込んでどうしたいの？
あ！頭悪いと時間無駄にしても教えたい事があるんだね！
すごいすごい！
>>859 口座を売た事が解ってるのに逆に言えば本人が使ってるて事が証明されたてメガバンクが言ったのならそれはそれで凄いね
経験者いたら教えて欲しいのですが今日口座売買で警察に自首して売買した口座は３個いずれも渡したのはネットバンキングの情報のみで新規開設して渡したのがその内１個有ります。この後は逮捕ですかね？それとも罰金か起訴猶予ですかね？経験者いたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
口座売買だけで自首してるなら在宅起訴じゃね
初犯ならいっても執行猶予はある
でも口座持てないからまともに働けないよ
見せしめもあるから不起訴にはならんな
必ず起訴される 初犯なら罰金か執行猶予だろうが
口座売ってネットバンキングから引き出した奴っておらんのかな?
>>876 お前でも思いつくようなそんな程度のことを今まで誰もやってないとでも？
口座買い取ってる詐欺師側もそんなくだらない手口の対策くらいしてるだろうよ
バカじゃねえの
仮に出来たとして確実に逮捕、しかもヤバい奴らから狙われること考えたらその金で豪遊して死ぬしかないな
口座売ったら凍結or逮捕濃厚と思いますが
闇金で借りた口座を即解約した場合って
凍結リストに載って他行口座にも凍結などの影響って出ますかね？
客フリで被害届？が出ているのかどうかにもよるのですかね
>>879 そんなにビビってるなら闇金なんか借りるな
>>879 君が銀行員で例えばだけど闇金の融資返済のために使った口座ってどう思う？
君は口座作る時に何を目的に借りた？
でその君は闇金利用にだけ使ったとしたらどう感じた？
ということだよ？人に聞く前に何をしたらこうなるという仮定と結論まで考えてから借りるなり返すなりしようね。子供じゃないんだから
>>880 ビビってはいますよ。スレ一通り読みましたが凍結されてからどうするかの人が多かったので
実行した先人がいて、対策を知っていれば授かれればと。
そう言う情報の交換スレでしょう？
頭ごなしの否定は不要です。
>>882 バカ丸出しの寝言書く前に
>>224-225でも読めやヘタレが
>>882 お前が知り違ってることはすでにスレ内で何度か話題になってる
>>882 んじゃ否定とかバカにしないから結論言うわ
解約した方が何かあった時関わらなくていいから解約オススメする
分かったらもう来なくていいぞ
口座売ったのが7年？くらい前で6つくらい売ったけど別に警察沙汰とかにはならなかったよ
売った口座以外も解約になって今も全然口座つくれないけど
一応なんかのサイトの凍結人リストみたいなやつにも名前乗ったけど気づいたら消えてた
かろうじて2つは作れたから、大事にしながら使ってる
口座使えなくなっても良いなら売れば？
メルカリやら、給料受け取りとか口座振替とかカード持てなくなるとかでも良いなら
>>886 口座売買は犯罪
犯罪なんか勧めるんじゃねえよ
お前が売った頃より今は取り締まりも厳しいと思うぞ
この文章みて口座売買勧めてると思うって、頭大丈夫？
>>886 銀行から通知の文書届いくはずなのに無視したの？
>>888 頭大丈夫？はそのままそっくりお前に返す
頭大丈夫？脳みそついてる？
お前の書き込み見て口座売ったバカが逮捕されて、お前の書き込みを見て売ったとゲロったらお前もアウト
この場で書くべきこと口座なんか売るなボケってことだけだ
>>886 この文を読んで犯罪行為推奨していると思うって知的レベル低いんでないか？
多分アホが言ってくると思うので先に言っとくと赤の他人、自演じゃ無いからなw
886の場合は警察に捕まらず口座も作れる場所があったから良いが、同じように行くとは限らないもんなー
とても数万のためにやろうとは思えんよ
というか口座6つも売れたのすげーな
俺昔闇で色々問題あったからか買取してもらう時に引っかかって買取すら出来なかったわ
別に山縣とかネットに晒されてるわけもないのに
1つだけ解約したかった口座あったからそれ買い取って貰ってすぐ解約してお小遣いは貰ったけど
ただ口座買取系は危険だな その辺のボンクラ闇金と違ってヤクザの上のやつが買取してるからとか何とかで買取拒否された業者にあまりやりすぎると危ないので気を付けた方いいですよ。なんて言われたからなww
何に気を付けるんだか分からんけど俺を殺してくれるならそれはそれでいい
もう生きるのすら疲れて死ねるならさっさと死にたいしな
まぁそんなゴミ闇が俺に絡んだら携帯履歴やらで割り出されるからそんな事しないだろうけどなビビりだろう
闇金の返済口座になるならまだいいけど、
一番やばいのは詐欺口座
これは新規で作って渡してた場合一発アウト
既存の物なら罰金で済むケースが多い
>>873 新規開設は逮捕ケースもあるが、今日行って勾留されてないという事は拘留する必要ないって事だから在宅で進むと思うよ
口座凍結のことなら阪尾が詳しいだろ
6つぐらい凍結されてるからな
売った口座の使われ方はロマンス詐欺や取り込み詐欺w
>>899 売った当事者も悪いが
根本的な詐欺業者、闇金業者、買取業者の取締りを強化して欲しいよな
ツイッターでチケット詐欺が発生しました。
下記口座には振込しないでください。
三井住友銀行
蒲田支店
普通7310136
クラカワコウヘイ（倉川康平）
>>900 というか他人が当たり前のように口座を利用出来ることそもそもがいけないんだよな
UberEATSみたいに本人の顔認証とかで口座の利用できるようなシステムにしないと
暗号資産取引所コインチェック
本人確認後、即時2500円が付与
現金出金 仮想通貨送金可能
増額キャンペーンはいつ終るかわからないのでお早めに
https://campaign.coincheck.com/invitation?code=VXNlcjo4Mzg5ODg%3D 
預金保険機構のリストに載ってからどのくらいの期間で他の口座も凍結されるのでしょうか？
基本的には全て止められますよね？
闇金にUI銀行を詐欺口座として使われてた。
銀行から通知きてびっくりしたよ。UI銀行なんて口座作ってないのに凍結なんてされたら最悪だ。
警察行ってきたけど逮捕されるのかな。
怖い世の中やのう
口座売るくらいの金は作れるぞ
下記QRから飛んでとりあえず2500円もらおう、どこまで増やせるかは自分次第だ
10年以上前に闇金に手を出して
中継に使われて、その後その口座凍結からの楽天
地方銀行2きょう
間違った。
地方銀行2つ、他ネット銀行も全て凍結
、被害届の出てる街の警察に出頭して、説明したが
凍結解除ならず、未だに口座作れない。
ゆうちょと信金の口座だけは残ってる
ゆうちょはなんであんな強いんやろか
凍結されたってあんまり聞かんイメージ
>>910 自分住信とイオン作れたから試してみたら？
>>912 情報ありがとうございます。試して見ます
口座売ってすぐ停めた、相手から連絡よこせて言われてるけど無視でいいかな？
家凸とか嫌がらせあるかな？
というか止めようが何しようが売った時点で犯罪や
嫌がらせ無くても警察からはそのうち連絡来るで
>>915 いや、使われる前に財布落としたて言って停めてる。
警察には、売ったことはバレないと思う。
だいぶ前だが口座売った「友人」いたけど凍結されたのは
売った先だけだったよ
安心しろとは言わんが俺の「友人」の場合はな
たぶん大丈夫だ、安心しろ
口座売買じゃないけどオウム事件の麻原の娘は口座が作れないらしいよ
テロリストの子供ってだけで銀行から拒否されるらしい
凍結後約20年
どこも口座作れなかったが
Oliveで口座作れた。
参考までにどうぞ
>>920 20年 www
残り人生あとわずかだろ。
闇金飛ばしたら口座凍結されますか？された方いますか？
>>923 だからバカ丸出しの見飽きた質問だと書いただろうが
スレ内検索すりゃ別の人宛てだが同じ質問に対する答えがある
>>666でも読めやボケ
おそらくオンカジの入出金が多いのが原因で口座凍結食らったっぽい。
アプリでATMスマホ取引の入金は操作できるが、出金ができない。
ご指定のお取引は取り扱いできませんと出る。
これは凍結か、振り込み詐欺被害に遭って無いか防犯の為止めてるのか、どう言う状況かわかる人いますか？
カスタマーに聞いたらいいんだろうけど、
オンカジの入出金とそのまま答えたらまずい気がして。
知恵袋とか色々見たけどドンピシャで当てはまるのが無かったので、どなたか分かる方いたらご教示ください。
>>925 下手に嘘つくより正直に言ったほうがいいんじゃない
さっさと連絡しないと、完全に凍結されてからじゃ手遅れになるぞ
みん銀相手に渡して一時間もしないうちに本人確認やり直せさもなければ口座止めるってメールきたわ
何というか辞めとけって事だと思って諦める
>>928 どゆこと？みん銀売ったの？
あれって、電話番号認証しないと使えなくなかったっけ？
>>929 端末変更の認証はLINEしながらって感じでやろうとしたけど相手に渡そうとしてすぐ連絡きたから位置情報とかで引っ掛かったのかも
馬鹿な考えだったしとりあえずもう解約しました
尼崎で日雇いしてた時に口座売買でクビになった元証券マンのオッサンがいたな。
年喰ってたから土方も出来ず日給7000円の日雇いガードマンやってたわ。
精神的に壊れてしまって広島カープが負けた次の日は周りに当たり散らしまくって、よく現場出禁になってたっけ。
悪い事言わんから辞めた方が良い。リスクとリターンが見合わなさすぎる
仮想通貨取引所は要はマネーロンダリングに使われるからじゃろ？
仮想通貨取引所は要はマネーロンダリングに使われるからじゃろ？
>>934 バレやすいとか関係なく犯罪だから
犯罪収益移転防止法違反又は詐欺
すみません。消滅手続きを開始するという郵送が来たんですがほかの他行の口座も連鎖して凍結されるのでしょうか？
この銀行には既に連絡して書類を提出してくださいと言われたけど何を出せばいいのか分からなくて。
どなたか教えて欲しいです。
>>936 バカかお前
何を出せばいいのかは銀行から来た手紙に書かれてるだろうし銀行に聞けばわかるだろ
そんな手紙が来た理由にもよるけど口座売ったとか闇金借りたとかそんな理由なら振り込め詐欺救済法に基づいて全銀行口座イカれるかもね
ご愁傷様
>>934 やめといた方がいいよ。振り込み詐欺で盗った金を流すのに使う資金洗浄マネロン。
>>936 >書類を提出してくださいと言われたけど何を出せばいいのか分からなくて。
がんばれ
そうですよね。凍結になったらなったで仕方ないですね。あした銀行に問い合わせてみます。闇金とか売ったとかでは無いのですが口座を担保にして融資しただけです。これも悪い事だとわかってるので最悪警察に行きます。
>>940 アホか、それは犯罪
今すぐ警察行け
それで銀行から連絡が来たのならきっとお前の口座はお前への貸付だけじゃなく他の犯罪にも使われてる
そんな受け身じゃ逮捕もあり得る
今すぐ自首しろバカ
>>941 わかりました。行きます。
ありがとうございました。
例えば三井住友の口座が凍結されたとしたらネットバンキング上ではどういう画面とか通知がくるの？
>>944 ログイン出来なくなる
エラーメッセージが表示されて、サポートセンターの電話番号が表示される
ゆうちょ凍結されたかも
死ぬしかない
財布しか金がない
先日楽天銀行が使えなくなり問い合わせたら凍結依頼があったとのこと。
警察に聞いたらみん銀の口座を凍結したらしく事情を聞かれ闇金に手を出したこと、色々説明したらわかってもらえ凍結名義人リストからの削除要請をしてくれるそうです。
現状ほかの銀行に確認したら警察から要請等ないので制限かけることはないですとは言われましたが不安で仕方ないです、、
口座買取で、前金を返金してキャンセルした方いらっしゃらないでしょうか。
お知恵をお借りしたいです。
>>948 ここでくだらない質問していないでさっさと動けよ
このままじゃお前がただの犯罪者
>>949 ありがとうございます。
後で、犯罪と気付き、相手方に口座は渡していない状態です。返金すると伝えても、応じてくれないです。
>>950 んじゃ警察にでも相談に行け
多少説教はされるだろうがまだ売ってないんだから問題ない
絶対に口座は売っちゃダメ
>>952 打ったら終わりだとわかったので、絶対渡しません。闇金に強い弁護士事務所にも相談してます。
>>953 口座売ろうとするほど金がないのになんで弁護士だよ
警察行け警察に
最近口座凍結をくらったので色々書いてみる、
某ネットバンクのA銀行口座が急に使えなくなり問い合わせたら凍結要請がきたので凍結しましたと言われ、管轄の警察にかけたらその警察から別のB銀行に凍結要請をかけたらしい(何故A銀行が使えなくなったのかは謎)
事情を説明し名義人リストからの削除要請を出すと言ってもらえた。
そのあと生活決済で使っているメガバンクと地方銀行に確認したところなにも要請はきてないから使えますよと言われた(ネットではリストにのると全口座順次凍結されるとあるが、メガバンクの方はリストが銀行に回ってくることはなく警察から要請があった場合凍結になるとのこと)
今後どうなるかはわからなく安心できないが、ネット上の話を鵜呑みにするのもよくない、
正直ビクビクしてるが、、
よう解らんが、何らかの理由で数年前二行で口座凍結された事ある知り合おるけど
他の口座はなんの問題もなく使ってるよ
まぁ、同じ凍結でも理由ごとに別けられてて共有されるのかもしらんけど
口座が凍結されたなんて恥ずかしいことを他人に話すんだw
バカが必死になってるようにしか見えないのでもう消えろ
このスレを見てると何年か前の楽天銀行凍結祭りを思い出すわw
>>958 いや、ブックメーカで1000くらい買ってみようかと思った時があって
そう言うの詳しそうな人に聞いてみたらそう言われたんだが…
まぁ、その人がなにでそうなったかまでは追及しなかったけど
>>964 口座が手に入らなくなったら困る犯罪者が書いたガセネタ信じるなボケ
前回俺があのバカを論破したのが上の方にある
>>632あたりから下のやりとりを読め
詳しいことは振り込め詐欺救済法でも読めやクソが
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2011/054/doc/054_110520_shiryou3-3.pdf 口座凍結の運用はこの資料
https://www.fsa.go.jp/common/ronten/201710/01.pdf 口座売ったのならさっさと自首しろ犯罪者
これから売ろうとしてるのならやめとけボケとしか
この障害年金バカは少し前に闇金スレで必死になってた貧乏人か
救済スレに誘導したのにテンプレも書けないヘタレ
クソすぎるわ
旧姓の口座凍結されたら今の姓の口座も生年月日とかで繋がって止まっちゃうかな
至急なんやけど
相手が口座凍結されたら、こっちから振り込む時、ネットバンクで口座番号入れた状態で相手の名前確認出来る？
凍結されたら、相手の名前表示されない？
>>969 確認出来ないはず
振込先の情報見れないけどそれでも振込しますか？みたいな画面になった覚えがある
>>970 ありがとう
相手に振込したら口座凍結された！
どうしてくれるねん！となってる
こっちから、番号打っても、相手の名前表示されてるねん
これは、凍結されてなくて、嘘言われてる？
>>971 相手が闇金なら完済拒否系のゴミ闇金だな
凍結なんかされてないし、いちゃもんつけてあんたからもっと金をむしり取る気だ
最近だと的場、田中、秋山あたりはそういう感じと聞いたことある
警察行くしかないかも
あと、相手に教えた口座は解約した方がいい
きっとまた押し貸ししてくる
>>971 とりあえず組み戻しの手続きしたら？
普通、組み戻しは自分の銀行に連絡するんだけど、振込先の銀行に問い合わせてもいいかも
昔三井住友売ってしまったんですけど、Oliveってさすがに作れないですよね？
>>974 知らんがな
作りたければ申し込めばええがな
>>976 8年くらい前だけど、警察とか一切来なかったよ
連絡もなかった
>>977 県外から電話があったんだよね
何なのか怖いわ
>>974 別にCICに申し込み履歴が残るだけだから
申し込みすればいいじゃん、Oliveなら
可否のレスポンス早いし
受かったらSMBC以外の口座で引き落とし
できるようにすれば
>>978 掛かってきた電話番号をググれば警察や銀行からの電話ならわかるだろ
7年経過して口座作れるようになってから更に1年程経過したけど当時凍結された楽天も普通に開設できた
>>984 1回しか電話かかってこなかったんだ
かけ直した方がいい？
口座凍結って何の連絡も無しにいきなり凍結されるの？
>>987 前に同じ質問に答えてる
>>772でも読んで
口座売ってしまったら、すぐに解約した方がいい？
その場合なんて銀行に理由説明する？
生活口座含め全口座凍結された人ってどうやって生活してるの？
俺は人材派遣だったのもあって勤務先に事情離して一時的に現金支給って形で数年継続してもらった
ただ新しい職場紹介してもらうのは難しくてコロナ禍で職失った
そのあとはウーバーイーツで生計立ててたな
口座ないとアカウント開設できないがキャッシュカードの写真さえあればいいからそれで
40回配達すると現金配達ができるようになるけど地域のせいか売上より受け取った現金のほうが上回るから収入は全て日銭で手に入って口座に振り込まれることはなかった
Uberは振込できなくても翌週に持ち越しでプールされるだけだから
去年7年経って口座作れるようになってから即期間工いって今は普通に働けることに感謝しながら暮らしてます
このUberのやり方連絡くれた人に教えますって昔書いたら詐欺って総叩きにあったけどｗ
今はフーデリも成熟しきって出来るかわからんけど収入得る選択肢の一つとしてどうぞ
今は凍結された口座以外の口座を凍結するか否かは銀行判断に委ねるって形になってるらしいけど、
実際は凍結リストに載ったら最終的に全口座凍結される確率が高いまま？
給与振り込みや住宅ローンの引き落としの生活口座までも凍結された人の方が多いのかな
>>994 他行の口座が凍結されたということは金融犯罪を起こした可能性が高いということ
犯罪者かもしれないクソの口座をわざわざ残してやる理由ある？
多額の預金があれば銀行も口座を残すメリットがあるけど、そうじゃなきゃデメリットしかない
そんなデメリットしかない口座を残すためにわざわざ生活費決済に使ってるかどうか、犯罪に使われてないかどうかを調べる意味ある？
>>995 ローンの引き落とし口座は当然、多額の現金入ってるんだわ
その理屈じゃ凍結される確率低いってことになるけどそんな甘いのかと疑問に思ったんだよ？
ちなみに犯罪に使われた口座は身内の口座で自分の口座じゃない
数年前までは全凍結処分だったけど
最近は犯罪に関係ない生活口座だけは残されることが多くなってるって聞いたんだよ
調べる意味あるない以前にローンの引き落とししかない口座なんだから一発でわかるし
給与振り込みだけの口座も毎月決まった日に給与振り込みしかないからわかるし
住宅ローンの場合、
凍結＝自分とこへの返済がストップになるんだから銀行側はデメリットしかなくない？
だから疑問に思って経験者いないか聞いてんだよ
lud20241209075225caこのスレへの固定リンク： http://5chb.net/r/debt/1623476804/
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